证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-011
重庆四方新材股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知及会议资料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于
表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，全体监事及高管列席本次会议，会议由董事
长、总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、 《2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、 《2023 年一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
五、 《2022 年度财务决算方案》
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、 《2023 年度财务预算方案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、 《2022 年度利润分配预案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、 《关于公司 2023 年度申请银行综合授信的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、 《关于公司 2023 年度担保预计的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、 《关于公司 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十一、 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
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具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十二、 《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
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十三、 《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
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十四、 《2022 年度独立董事述职报告》
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具体内容详见《上海证券报》、
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十五、 《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
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十六、 《2022 年度企业社会责任报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、
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十七、 《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、
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十八、 《关于董事、监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的
议案》
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
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因与该议案无重大利害关系的董事人数不足 3 人，董事会一致同意将该议案
提交股东大会审议。
十九、 《关于高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、
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二十、 《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2022 年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存
在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定，符合《企业会计准则》和公司
会计政策的相关规定，真实、准确的反应了公司资产的实际情况，同意本次计提
资产减值准备事项。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
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二十一、 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
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该议案尚需提交股东大会审议。
二十二、 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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具体内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
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特此公告。
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