证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-010
江西国光商业连锁股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 15 日
以电子邮件的方式发出第二届董事会第十二次会议通知，2023 年 4 月 26 日在江
西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开会
议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人
员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
（三）《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2022 年度独立董
事述职报告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2022 年年度报告》，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）
《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份
有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有
限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（八）《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核
查意见，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。
（九）《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
司董事 2022 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事 2022
年度津贴发放符合公司股东大会审议通过的标准，独立董事发表了明确同意的意
见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
元（含税）
，公司高级管理人员 2022 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关
规定，独立董事发表了明确同意的意见。
(十一)《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会
（十二）《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票（关联董事
胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决），同意票占出席会议非关联董事的
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股
份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《中
国证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。
（十三）《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保预计的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份
有限公司关于 2023 年度为全资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十四）《关于公司 2023 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份
有限公司关于 2023 年度使用自有资金购买理财产品预计的公告》（公告编号：
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十五）《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
经与会董事表决，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同
意票占出席会议董事的 100％，议案获得通过。
根据公司 2023 年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州
国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江
西国光云智商贸物流有限公司等 2023 年度拟向银行申请总额不超过 100,000 万
元的银行授信额度(敞口额度)，具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行
实际审批金额和签署的授信合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司
或子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司或子公司实际
发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、
专项贷款、出具保函、信用证开证等，融资期限以实际签署的合同为准。
上述融资，由公司或子公司以其国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等
资产提供抵押，由公司控股股东或实际控制人提供担保保证。控股股东、实际控
制人未要求公司或子公司提供任何反担保，亦未要求公司或子公司支付担保费
用。本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要，且被担保人为公
司及公司的子公司，现有经营状况良好，风险可控，不会损害公司利益。
董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人，根据实际经营情况的需
要，在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融
资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十六）《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江
西国光商业连锁股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十七）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年第一季度
报告》
。
（十八）
《关于公司〈未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划〉的议
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 披 露 的 《 江 西 国 光 商 业 连 锁 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年
（2023—2025 年）股东分红回报规划》。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十九）《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份
有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。
（二十）《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
公司定于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2022 年年度股东大会，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公
司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
报备文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
首页
微信公众号
证券之星APP
