证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-009
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”
）第七
届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室
以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式向全体
董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席了会议。
本次会议的召集和召开符合相关法律法规、
《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况：
（一）
《二○二二年度董事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）
《二○二二年度独立董事工作报告》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（三）
《二○二二年度财务审计风控委员会履职报告》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
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经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（四）
《关于审议公司<二○二二年度报告及摘要>的议案》
具体内容见公司 2022 年度报告及摘要。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（五）
《关于审议公司<二○二二年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（六）
《关于公司二○二二年度利润分配的预案》
具体内容见公司 2023-011 号《关于 2022 年度利润分配预案的公
告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（七）
《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司 2023-012 号《关于确认资产减值准备的公告》。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（八）
《关于确认公司二○二二年度日常关联交易差异事项及二
○二三年度日常关联交易的议案》
具体内容见公司 2022-013 号《关于确认 2022 年度日常关联交易
差异事项及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
此案需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
-2-
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（九）
《关于审议公司<二○二三年第一季度报告>的议案》
具体内容见公司 2023 年第一季度报告。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十）
《关于为子公司提供资金支持的议案》
具体内容见公司 2023-014 号《关于为子公司提供资金支持的公
告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十一）《关于五阳弘峰焦化公司实施清算注销的议案》
具体内容见公司 2023-015 号《关于所属焦化公司拟清算注销的
提示性公告》
。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十二）关于修订《公司章程》的议案
具体内容见公司 2023-016 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十三）《关于续聘二○二三年度审计机构的议案》
具体内容见公司 2023-017 号《关于续聘二○二三年度审计机构
的公告》。
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此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十四）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十五）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十六）《关于审议公司＜二○二二年度企业社会责任报告＞的
议案》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十七）关于审议公司《关于与潞安集团财务有限公司开展金融
业务的风险预防处置预案》的议案
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
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（十八）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业
务的风险评估报告》的议案
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十九）关于审议公司《2022 年度涉及财务公司关联交易的专
项说明》的议案
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二十）《关于召开二○二二年度股东大会的议案》
具体内容见公司 2023-018 号《关于召开 2022 年度股东大会的通
知》。
经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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