证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-017
北京经纬恒润科技股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2022 年度不
进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可
持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。
? 2022 年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一
届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
? 基于公司所处重要发展阶段，研发投入和经营规模持续扩大，且预计未
来 12 个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的整体战略规划、资金需求
增加的现状以及未来经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规
定，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 23,460.18 万元，2022
年末未分配利润为 50,606.45 万元。
由于持续的研发投入为公司保持技术领先提供了牢固基础优势，以及考虑公
司未来产能扩张、产业布局的整体战略规划，因此，结合公司目前所处的重要发
展阶段，考虑研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来 12 个月存在重大投资
计划或现金支出。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨
论，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。剩余未分配利润滚存至下一年度并投
入到公司研发创新和生产经营发展中。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
公司 2022 年度拟不进行利润分配，是结合行业发展情况，基于公司所处的
发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，
具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司归属于“计算机、通
信和其他电子设备制造业”下的“其他计算机制造”行业，主营业务围绕电子系
统展开。电子系统相关的业务属于技术密集型行业，公司的市场竞争力较大程度
取决于产品技术的领先程度。此外，汽车电子行业具有市场需求多元化、产品开
发周期缩短等行业特点，这些对汽车电子产品供应商的研发前瞻性、技术实力、
响应速度、开发进度等方面提出了严格要求。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司是综合型的电子系统科技服务商，业务覆盖电子系统研发、生产制造以
及运营服务的各个阶段，向客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智
能驾驶整体解决方案。
公司一贯注重自主研发和技术创新，持续不断加大研发投入，目前公司处于
快速成长期，深厚的研发实力带来的经营规模扩展效果已逐渐凸显。展望 2023
年，公司仍需投入大量资金提升公司的技术实力，进一步增强产品的市场竞争力，
提升公司的综合实力并积蓄长期发展力量。
（三）公司盈利水平及资金需求
属于上市公司股东的净利润 23,460.18 万元，同比增长 60.48%；实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,978.33 万元，同比增长 7.55%。
优秀高科技人才，加大重要研发项目的投入，同时拓展国内外客户并加深合作粘
性，为经营业绩长期稳定增长和全体股东的投资价值回报提供保障。为此，公司
需要资金保障来实现现阶段和长远发展目标。
（四）公司未进行现金分红的原因
由于持续的研发投入为公司保持技术领先提供了牢固基础优势，以及考虑公
司未来产能扩张、产业布局的整体战略规划，因此，结合公司目前所处的重要发
展阶段，考虑研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来 12 个月存在重大投资
计划或现金支出。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨
论，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于研发投入与日
常生产经营。公司将持续提升综合竞争力，切实推动公司长期战略发展规划的落
地实施，持续增强公司的盈利能力，更好地维护公司及全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
研发投入及经营发展的资金需求，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交
股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发
展阶段、研发投入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内
容及决策程序不存在违反《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及《公司章程》等相关规定的情形，有利于保证公司的可持续发展，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。综上，我们同意《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案
充分考虑了公司目前所处的重要发展阶段，研发投入和经营规模持续扩大，且预
计未来 12 个月存在重大投资计划或现金支出。未分配利润将用于促进公司可持
续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要，有利于维护公司和全体股东的
长远利益。公司 2022 年度利润分配方案不存在违反相关法律法规以及《公司章
程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提
交股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）公司本次利润分配方案充分考虑了行业情况、公司发展阶段、研发投
入及生产经营发展的资金需求等因素，不会对公司的现金流产生重大影响，亦不
会影响公司的正常经营和长期发展。
（二）公司 2022 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
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