证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-018
景津装备股份有限公司
关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.0 元（含税）。
●景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、2022 年年度利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 1,153,745,292.40 元，公司 2022 年度合并报表
中归属于上市公司股东的净利润为人民币 833,918,669.70 元。在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共
同分享公司发展的经营成果，经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），本次利润分配不
送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2023
年 3 月 31 日，公司总股本 576,682,400 股，以此计算合计拟派发现金红利
净利润的 69.15%。
根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，
“上市公司以现金为对价，
采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分
红的相关比例计算”。公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人
民 币 38,027,034.12 元（不 含 佣 金、 印花 税等交 易费 用），视 同现金 红利
比例为 73.71%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。该
议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司董事会认为：公司 2022 年年
度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合公司未来经营发展的需要，符合《公
司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规
性及合理性。
（二）独立董事意见
公司董事会拟定的 2022 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
（证
监会公告[2022]3 号）及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，综合考虑了
回报公司全体股东及公司长远发展等因素，符合公司当前的实际情况，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不
合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。我们一致同意董
事会提出的利润分配方案，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
（三）监事会意见
公司 2022 年年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期
的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。分红方案
设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股
东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。监事会同意董事会提出的利润分配方
案，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司
现金流状况产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不会影
响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
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