深圳市农产品集团股份有限公司
尊敬的公司股东：
我们作为公司第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证
券法》
《上市公司独立董事规则》
《上市公司独立董事履职指引》
（2020
年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》
的有关规定，勤勉履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的
权利，充分发挥独立董事的独立作用，关注股东、尤其是中小股东的
合法权益，维护公司整体利益。
报告期内，公司第八届董事会在任独立董事共计 5 名：刘鲁鱼先
生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士（任期 3 年，
自 2017 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 12 日）。因截至 2022 年 12 月
董事在报告期内仍持续履职。
现将 2022 年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、出席董事会、列席股东大会的情况
通讯表决会议 7 次，通讯表决会议 4 次。我们积极出席并对会议提交
的各项议案进行了认真审议，对需要表决的议案均投赞成票，没有反
对、弃权的情况。具体情况如下：
本年应参加董
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
事会会议次数
刘鲁鱼 11 11 0 0
宁 钟 11 11 0 0
张志勇 11 11 0 0
梅月欣 11 11 0 0
王丽娜 11 11 0 0
如下：
独立董事姓名 列席（次）
刘鲁鱼 2
宁 钟 0
张志勇 3
梅月欣 2
王丽娜 2
作为独立董事，我们日常密切关注公司整体经营和运作情况，会
前充分了解做出决策所需要的资料，为董事会的重要决策做了充分的
准备工作；会议上认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理化建
议。
二、出席董事会各专业委员会情况
我们作为董事会各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企业
管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司投资项目、董事和
高级管理人员薪酬情况、年度审计等重大事项进行了审核，为董事会
形成公正、科学、合理的决策起到积极作用，切实履行独立董事职责。
董事刘鲁鱼先生、宁钟先生均亲自或委托出席了相关会议；
梅月欣女士、张志勇先生、王丽娜女士均亲自或委托出席了会议；
立董事张志勇先生、刘鲁鱼先生、王丽娜女士均亲自或委托出席了会
议；
刘鲁鱼先生、张志勇先生均亲自或委托出席了会议。
三、发表独立意见或事前认可的情况
报告期内，我们作为独立董事积极出席了公司召开的董事会和股
东大会，对会议的各项议案进行了认真审议，并对公司内部控制评价
报告、利润分配预案、对外担保情况、董事及高级管理人员薪酬、股
权转让、续聘会计师事务所、对外提供财务资助、关联交易、减免租
金、董事、总裁荣休离任、提名董事候选人、董事会换届等重大事项
发表独立意见，对续聘会计师事务所、对外财务资助暨关联交易等事
项进行事前认可。
四、现场办公及实地调研的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，
我们作为公司独立董事多次到公司现场办公，并对公司重要项目进行
实地调研。现汇报现场办公与实地调研情况如下：
（1）定期报告及其他财务工作：
①2021 年度报告相关工作：2022 年 1 月 26 日，独立董事与注册
会计师沟通公司 2021 年度审计工作安排等情况；2022 年 4 月 12 日，
独立董事与会计师沟通 2021 年度审计报告初稿形成的相关重要事
项；2022 年 4 月 24 日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委员
会审议 2021 年度财务报告及利润分配等相关事项。
②2022 年定期报告相关工作：2022 年，独立董事作为审计委员
会委员出席审计委员会审议公司 2022 年第一季度财务报告、2022 年
半年度财务报告、2022 年第三季度财务报告等相关事项，并提出了
专业意见。
③2022 年 4 月 24 日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委
员会审议 2021 年度内部控制评价报告、2021 年度内控体系工作报告、
专项报告、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计
工作的总结报告。
④2022 年 8 月 26 日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委
员会审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
（2）高管考核与高管薪酬评定工作：
①2022 年 4 月 24 日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪
酬考核委员会审议公司董事和高管薪酬事宜；审议《关于颁发特殊贡
献奖的议案》。
②2022 年 8 月 4 日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪
酬考核委员会审议公司经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书考
核方案；审议经理层成员、董事会秘书的 2022 年度经营业绩责任书
和专职党委副书记的 2022 年度考核责任书。
③2022 年 12 月 15 日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席
薪酬考核委员会审议《关于执行特殊贡献奖分配的议案》。
④2022 年，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪酬考核委
员会听取经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书 2021 年度工作
述职，评定年度考核结果。
（3）战略管理工作：
员会审议了公司战略规划、股权转让、清算注销控股子公司等相关事
宜，并提出了专业意见。
（4）提名公司高管工作：
①2022 年 4 月 24 日，独立董事作为提名委员会委员出席提名委
员会对提名委员会 2021 年度工作进行沟通。
②2022 年 10 月 27 日，独立董事作为提名委员会委员出席提名
委员会审议提名李强先生为公司第八届董事会董事候选人的议案。
③2022 年 12 月 30 日，独立董事作为提名委员会委员出席提名
委员会审议关于董事会换届选举的议案。
尖集团”）参观，并考察调研了双方合资成立的农产品智慧流通工业
设计研究院（深圳）有限公司（以下简称“工业设计研究院”，公司
持股比例为 51%，浪尖集团持股比例为 49%），了解工业设计研究
院所开展项目的基本情况和研究进展，对项目的发展提出了建议。
五、年报审计阶段工作情况
在公司 2021 年年报审计阶段，我们在年审注册会计师进场前审
阅了公司财务负责人递交的公司本年度审计工作安排及公司编制的
财务报表；听取了公司管理层汇报的公司本年度生产经营情况和重大
事项进展情况；同时，在年审注册会计师出具初步审计意见后与年审
注册会计师沟通了审计过程中关注的重点问题；对公司聘请的会计师
是否具有从业资质和基本条件进行了核查。
六、学习情况
我们积极参加深圳证监局、深交所相关培训，学习证监会、交易
所发布的上市公司相关的法律法规及规范性文件，加深对公司信息披
露、规范运作以及保护中小股东权益相关法规的认识和理解，提高自
身的履职能力及对投资者合法权益的保护能力，切实维护中小股东的
合法权益。
七、其他事项
提出异议；
议通过了董事会换届的相关议案，刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先
生因任期届满不再担任公司独立董事。
以上是我们作为深圳市农产品集团股份有限公司独立董事在
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司
董事会独立董事
刘鲁鱼 宁 钟 张志勇
梅月欣 王丽娜
二〇二三年四月二十五日
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