海南京粮控股股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
部门规章和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十
届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选第十届董事会非独立董事的议案
公司本次补选董事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规
定，根据对高磊先生个人履历的审核，我们认为高磊先生具备履行董事职责所需
要的专业知识和管理经验，符合关于董事任职资格和条件的有关规定，我们同意
董事会提名高磊先生为董事候选人。同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协
议》暨关联交易的议案
经核查，公司与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充
协议》不存在损害公司和股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益
或者侵占公司利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事
项，并将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
程秉洲： 陈广垒： 王 旭：
首页
微信公众号
证券之星APP
