证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-031
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
第二次会议于 2023 年 4 月 25 日 16 点在重庆市两江新区金开大道
监事 7 人，实际出席的监事 7 人。
本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召
集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召
集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
公司监事会发表如下审议意见：公司 2022 年年度报告的编制和
审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度
等各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上
海证券交易所的各项规定，能够真实、准确地反映出公司 2022 年的
经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2022 年
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证
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大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。监事会同意《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报
告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2023 年度投资计划》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务
预算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
公司监事会审议意见如下： 本次公司计提资产减值准备符合
《企业会计准则》等有关法律、法规及监管规则的要求，符合公司
资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务
状况以及经营成果。公司监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
公司监事会发表如下审议意见：公司 2022 年度利润分配预案符
合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，
综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同时能保障股东的
合理回报，有利于公司持续稳定发展的需要，其决策程序合法有效。
监事会同意公司本次年度利润分配预案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（七）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况
及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023
（九）
年度薪酬发放计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于公司所属子公司投资巫山县绿色转型
发展及新型城镇 PPP 项目暨参股设立 SPV 公司的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十七日
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