证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-018
易事特集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2023
年 4 月 26 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司一楼会议室以现场及通
讯会议方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 16 日以专人送递、电话及电子邮件等方
式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席
周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核易事特集团股份有限公司《2022 年年度
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》全文（公告编号：2023-019）及
其摘要（公告编号：2023-020），并且公司在中国证监会指定的信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》上刊登了《关于 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告
披露的提示性公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核易事特集团股份有限公司《2023 年第一
季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-021），
并且公司在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了
《关于 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
五、审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其
是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司接受股东扬州东方集团有限公司、新平慧盟新能源
科技有限公司、何思模先生、张晔女士、何佳先生共同或单独为公司及子公司向银
行及非银行金融机构申请综合授信额度提供信用无偿担保的行为，有利于公司业务
发展和经营需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的
情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2023 年度向银行及非银行金融机构申请
综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-24）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证
券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制
度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。
公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
的建设和运行情况。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
八、审议通过《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明>的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在为第一大股东及其他关联方、任何非法人单
位或个人违规提供担保的情况。公司第一大股东及其他关联方不存在违规占用公司
资金的情况。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
九、审议通过《关于公司续聘 2023 年年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客
观、公正。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况
等决定其审计费用。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘 2023 年年度审计机构的公告》（公
告编号：2023-023）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相
关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合公司实际情况公司，
使公司会计信息更加真实可靠。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度计提减值准备的公告》（公告
编号：2023-025）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
十一、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》
责的具体岗位职务，结合公司经营状况并参照地区、行业薪酬水平，根据其个人的
绩效考核情况领取相应职务薪酬；2.未在公司兼任具体职务的监事不在公司领取薪
酬。
表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对，全体监事对本议案回避表决，本
议案将直接提交 2022 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
经审核，监事会认为：公司购买责任保险有利于完善风险管理体系，促进董事、
监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保
险的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对，全体监事对本议案回避表决，本
议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机购买安全性强、
流动性较好的由国有商业银行或全国性股份制商业银行发行的保本型理财产品或结
构性存款，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意公司
使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公
告编号：2023-029）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司的外币结算业务日益增加，开展外汇套期
保值业务可在一定程度规避和防范外汇市场风险，充分利用外汇工具的套期保值功
能，能增强财务稳健性，降低汇率波动对公司经营及损益的影响。监事会同意本次
公司及子公司使用自有资金开展金额不超过等值 6,000 万美元的外汇套期保值业务
事项，本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议
程序合法有效。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编
号：2023-028）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
备查文件：
《第六届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
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