证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2023-010
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件通知全体监事，并于 2023 年 4 月 26
日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由
监事会主席张智强主持。
二、监事会会议审议情况
公司监事会听取了监事会主席所作的《2022 年度监事会工作报告》， 认为：
公司监事会围绕2022年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了监事会的各项决议，
积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，与会监事认为：公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2022
年年度报告》及摘要，对公司的2022年度的财务状况和经营成果进行了分析，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，与会监事认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。该报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
案》
公司制定的 2022 年度利润分配预案如下：公司拟以截至 2022 年 12 月 31
日公司总股本 507,086,219 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 4,200
股后的股本 507,082,019 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
体股东每 10 股转增 4 股。
经审议，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的该分配预案与公司
经营业绩及未来成长发展相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配
的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战
略和规划。一致同意公司 2022 年度利润及资本公积金转增股本预案。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，与会监事认为：公司《2022年度内部控制评价报告》符合财政部颁
布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。报告期
内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的
情形。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
的议案》
经审议，与会监事认为：2022 年公司在管理层的带领和全体员工的尽力拼
搏下，贯彻落实 2022 年经营计划卓有成效，在团队建设、研发进展、业务整合
等方面取得良好的成绩，使公司保持了稳步发展，公司董事、监事和高级管理人
员的薪酬发放情况符合公司薪酬制度。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
的议案》
经审议，与会监事认为：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、
任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不
存在违规占用资金的情况。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，与会监事认为：公司本次担保的事项主要为满足全资子公司四川新
易盛通信技术有限公司（简称“四川新易盛”）在日常经营中得到流动资金的支
持和业务拓展，有利于公司长远发展且不会对公司及子公司的正常运作和业务发
展造成不良影响。公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外
担保风险，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司
及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证日常运营和资金安全的前提
下，公司拟使用不超过 6 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，该额度可
循环滚动使用，
使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
本次公司及子公司使用不超过 3 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金
的现金管理收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改
变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东的利益的情形。该额度可循环滚动使用，使用期限自 2022
年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
告的议案》
经审议，与会监事认为：公司编制的《2022年年度募集资金存放与使用情况
专项报告》，符合《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司
形。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，与会监事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，
一致同意公司本次会计政策和会计估计变更。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
技术目标完成情况的议案》
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 《 Alpine
Optoelectronics Inc.2022 年度业绩目标实现情况的专项审核报告》
（报告编号：
XYZH/2023SZAA7F0021），Alpine 2022年业绩实现金额1,998,703.03美元，Alpine
该样品生产的特定光模块已完成，双方确认利用Alpine技术产品1生产的特定光
模 块 样 品 能 满 足 电 气 与 电 子 工 程 师 协 会 （ Institute of Electrical and
Electronics Engineers，简称“IEEE”）制定的IEEE 802.3协议以及光收发模
块多源协议(Multi- Source Agreement，简称MSA)的相关规范。根据《Share
Purchase Agreement》，Alpine 2022年业绩目标和技术目标均已实现。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2023年第一季度报告》，对公司
地反映了公司2023年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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