第六届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-022
新开普电子股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于
面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的监事 3 名，实际
出席本次会议的监事 3 名，会议由监事陈振亚先生召集并主持，公司董事会秘书
赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《新开普电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
监事会认为，《2022 年度监事会工作报告》客观反映了监事会 2022 年度主
要工作情况，审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
《2022 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
监事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的
财务状况和经营成果，审议通过《2022 年度财务决算报告》。
《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
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查，监事会经审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新开普电子
股份有限公司审计报告及财务报表（2022 年度）》
（信会师报字[2023]第 ZG11220
号）。监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务
报表（2022 年度）》真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
《审计报告及财务报表（2022 年度）》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
用情况的专项报告》；
监事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际
使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使
用募集资金的情形，审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
公司保荐机构南京证券股份有限公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况出具了专项核查报告；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》
（信会师报字[2023]第 ZG11223 号）。相关文件
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保
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证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
报告摘要>》；
监事会审议了公司 2022 年年度报告及摘要并认为：董事会编制和审核的公
司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
的议案》；
考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远
利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全
体股东分享公司成长的经营成果，2022 年度公司利润分配预案如下：以截止 2022
年 12 月 31 日公司总股本 481,092,495 股扣除公司回购专户上已回购股份
元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 30,962,645.55 元（含税）。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本分配预案尚需提请公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
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的议案》；
经监事会审议通过：在公司担任行政职务的监事，2023 年度仍按照其在公
司担任的行政职务相应薪酬政策及标准领取薪酬。
鉴于本议案与所有监事利益相关，故本议案直接提交 2022 年年度股东大会
审议。
股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》；
监事会经审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股
份有限公司 2023 年度审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公司监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减
值准备及资产核销，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及资产核销，能
更公允的反映 2022 年公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司
和股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及
《企业会计准则》的有关规定，故同意本议案。
《关于 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，对公司 2022 年度及本期总资产、负债总额、净资产
及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司
及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
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审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
公司监事会认为公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨
慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高，满
足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，是在确保公司募集资
金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目
资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司
收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意截至前
次股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。
公司保荐机构南京证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关文件详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
监事会认为公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投
资、保值增值的原则，公司（含公司全资子公司、控股子公司）运用部分闲置自
有资金购买流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，是在确保日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于
提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多
的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意截至前次股东大会授权有效期末
未到期的现金管理产品到期赎回。
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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
监事会经认真审核认为，董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，一致审议通过公司《2023 年第一季度报告》。
《2023 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十七日
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