证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-017
上海电影股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
第九次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事
及《上海电影股份有限公司公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。会议通
知于 4 月 15 日发出，会议材料于 2023 年 4 月 18 日以邮件与书面的形式向各位
监事发出。
会议由监事会主席钮怿女士主持。
二、 监事会会议审议情况
经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业的现状、发展
趋势与公司实际经营情况与未来经营所需的资金等因素，有利于稳步推动公司后
续发展，保障全体股东的长远利益。因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配
预案。
经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请见同日披露的《2022 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规及公司《募集资金
使用管理制度》的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害
股东利益的情况。
经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号 2023-019）。
经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为公司提交的 2023 年度预计日常关联交易限额事项的审
议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2023 年度日常关联交易限额公告》
（公告编号
经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。公司 2022 年年度报告的内容和
格式符合中国证监会与上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年度的经营成果与财务状况。监事会未发现公司 2022 年年度报告
所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2022 年
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关
于 2022 年年度报告的书面确认意见。
经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2022 年年度报告》与《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2023 年第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2023
年第一季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发
现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会
全体成员亦已签署关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见。
经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2023 年第一季度报告》。
经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》
（公
告编号：2023-022）。
经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2023-025）。
特此公告。
上海电影股份有限公司监事会
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