证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2023-024
中国电力建设股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次
会议于2023年4月25日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际
大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，
实到监事4人，监事杨献龙因工作原因未出席会议，委托监事陶永庆代为出席并
表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件
以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
会议由公司监事周春来主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了
如下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度监事会工作报
告的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司监事2022年度薪酬及2023
年度薪酬方案的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度报告及其摘要
的议案》。
公司监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2022年年度报告的编制内容和格
式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事
会审议年报前有违反保密规定的行为。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度利润分配预案
的议案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实
现归属上市公司股东净利润人民币11,435,443,832.44元，其中，归属上市公司
普通股股东净利润人民币 10,341,479,734.26元，母公司实现净利润人民币
定，公司监事会同意公司2022年度利润分配预案如下：
分配利润人民币5,277,715,664.35元，在扣除按10%计提法定盈余公积人民币
为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2007元（含税），共计分配现
金股利人民币2,068,344,951.23元，占本年度末母公司可供股东分配利润的
现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。
公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等
符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2022年度利
润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存
在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健
康发展，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度日常关联交易
计划及签署日常关联交易协议的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度内部控制评价
报告的议案》。
公司监事会审阅了《中国电力建设股份有限公司2022年度内部控制评价报
告》,认为：公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控
制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年环境、社会及管
治报告的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架
协议暨关联交易的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司关于中国电建集团
财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案>的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
十、审议通过了《关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管
理人员及相关人员购买2023年度履职责任保险的议案》。
公司监事会认为：为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保
险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员及相关人
员的权益。公司为董事、监事、高级管理人员及有关人员购买2023年度履职责任
保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度计提减值准
备报告的议案》。
公司监事会同意公司2022年度计提各类资产减值准备人民币50.33亿元。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十七日
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