证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-010
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”
）第七
届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 14 日以通讯
方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。
本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集
和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）
《二○二二年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）
《关于审核公司<二○二二年度报告及摘要>的议案》
具体内容见公司 2022 年年度报告及摘要。
根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司 2022 年度报
告全文和摘要进行认真审核。我们认为，公司《二○二二年度报告》
的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格
式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司二○二二年度经营业绩和财务状况等事项；在提出本
意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（三）
《关于审议公司<二○二二年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（四）
《关于审议公司二○二二年度利润分配的预案》
议案具体内容见公司 2023-011 号《关于二○二二年度利润分配
预案的公告》
。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（五）
《关于审议确认各项资产减值准备的议案》
议案具体内容见公司 2023-012 号《关于确认资产减值准备的公
告》。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（六）
《关于审议确认公司二○二二年度日常关联交易差异事项
及二〇二三年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司 2023-013 号《关于确认 2022 年度日常关联
交易差异事项及 2023 年度日常关联交易预计的公告》
。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（七）
《关于审核公司〈二○二三年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司《二○二三年第一季度报告》的编制及审议程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监
会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二三年第一季度经
营业绩和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编
制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司 2023 年第一季度报告。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（八）
《关于审议续聘二○二三年度审计机构的议案》
议案具体内容见公司 2023-017 号《关于续聘二○二三年度审计
机构的公告》
。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（九）
《关于审议公司<二○二二年度企业社会责任报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十）
《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十一）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十二）《关于审议公司〈关于与潞安集团财务有限公司开展金
融业务的风险预防处置预案〉的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十三）《关于审议公司〈在潞安集团财务有限公司办理存贷款
业务的风险评估报告〉的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十四）
《关于审议公司〈2022 年度涉及财务公司关联交易的专
项说明〉的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
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