证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－013
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事
会第二次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 17:30 在深圳市福
田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通
知于 2023 年 4 月 23 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 5
名，实到监事 4 名，曹宇女士因公未能出席，委托古成先生出席并代
为表决。会议由过半数监事推举监事古成先生主持。本次会议的召开
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
单位：万元
扣除公司为其
从公司获得 公司缴交
缴交五险两金
序号 姓 名 职 务 的报酬总额 的五险两 备 注
后的报酬总额
（含税） 金
（含税）
纪委书记、监
事会主席
本议案逐项审议并表决。
对曹宇、叶琴薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合
《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
监事会认为，公司 2022 年度内部控制评价客观地反映了公司内
部控制的实际情况。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述一、二、三、四、九议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第二次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印
章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十七日
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