证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-026
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
第二次会议于 2023 年 4 月 25 日 14 点 30 分在重庆市两江新区金开
大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席
会议。
本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
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详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度股东大会、董事会决议
执行情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《公司 2023 年度总体经营指标计划》
同意公司 2023 年度总体经营指标计划，
结合公司战略发展规划，
其中：承接任务量 960 亿元，营业收入 592 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《公司 2023 年度投资计划》
公司 2023 年度投资计划总额 18.33 亿元，包括固定资产投资 7.77
亿元，股权投资 10.56 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务
预算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于计提资产减值准备的公告》（临 2023-027）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于 2022 年度利润分配预案的公告》（临 2023-028）。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情
况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交
易预计的公告》（临 2023-029）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬执
行情况及 2023 年度薪酬发放计划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于公司所属子公司投资巫山县绿色转型
发展及新型城镇化 PPP 项目暨参股设立 SPV 公司的议案》
—3—
公司之所属子公司重庆建工第三建设有限责任公司（以下简称
“三建公司”）与重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城
投集团”）组建联合体已中标巫山县绿色转型发展及新型城镇化 PPP
项目。该项目总投资 170,325.50 万元，其中工程费用约 124,475.25 万
元。城投集团与三建公司，以及本项目政府方出资代表巫山县投资有
限公司按照 85：10：5 比例共同出资组建 SPV 公司，注册资本金为
建。公司董事会同意三建公司按 10%持股比例出资设立 SPV 公司，
并同意其按持股比例投入项目资本金约 3,432.55 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会
的议案》
同意召开公司 2022 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大
会审议：
（1）公司 2022 年度董事会工作报告
（2）公司 2022 年度独立董事述职报告
（3）公司 2022 年度监事会工作报告
（4）公司 2022 年年度报告及摘要
（5）公司 2023 年度投资计划
（6）公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
（7）公司 2022 年度利润分配预案
（8）关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计情况的议案
（9）关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发
放计划的议案
（10）关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发
放计划的议案
—4—
授权公司在上述议案经董事会、监事会审议通过后，安排发出召
开 2022 年年度股东大会的通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
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