证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-013
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第 8 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 8
次会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）以书面传签方式召开。会议通知已于 2023
年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。监事、高管通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<国投中鲁 2023 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投
中鲁 2023 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<国投中鲁合规管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
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