证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2023-009
成都新易盛通信技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于2023年4月14日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2023年4
月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，
实到7名（其中1名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》
及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记
名投票的表决方式。
二、董事会会议审议情况
各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，实现了经营
稳步发展。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
会议审议了《2022年度董事会工作报告》， 2022年公司董事会切实履行《公
司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，使公司保
持了持续稳定的发展。
公司现任独立董事廖建、杨川平、弋涛向董事会递交了《独立董事2022年度
述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2022年年度报告》及摘要，对公
司2022年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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公司监事会就此事项发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会就此事项发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 903,581,090.81 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
公司全资子公司四川新易盛通信技术有限公司向母公司分配利润
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，同时考虑公司
未来经营发展的需要，公司制定的 2022 年度利润分配预案如下：
以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 507,086,219 股剔除公司回购专用证
券账户中已回购股份 4,200 股后的股本 507,082,019 股为基数，向全体股东每
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
公司《2022年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。东莞
证券股份有限公司出具了专项核查意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
确认的议案》
计划卓有成效，在团队建设、研发进展、业务整合等方面取得良好的成绩，使公
司保持了稳步发展，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪
酬制度。
独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
的议案》
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违
规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
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独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对成都新易盛通信技术股份有
限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
根据经营发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元的综
合授信额度，在该综合授信额度内办理各种单项授信业务。全资子公司四川新易
盛通信技术有限公司（简称“四川新易盛”）可使用前述综合授信额度，但上限
为人民币50,000万元，并在上限内分别办理各种单项授信业务。
公司将为四川新易盛综合授信额度项下的债务提供担保。
综合授信额度有效期：自公司2022年度股东大会审议通过之日至公司2023
年度股东大会召开之日。
公司监事会对此发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022年度股东大会审议。
在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含
本数）闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自 2022
年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金项目建设的情
况下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利
于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该额度可循环滚动使用，
使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。东莞
证券股份有限公司出具了专项核查意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
告的议案》
公司编制的《2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合《深圳
证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司2022年年度
募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。东莞
证券股份有限公司出具了专项核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项鉴
证报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
技术目标完成情况的议案》
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 《 Alpine
Optoelectronics Inc.2022 年度业绩目标实现情况的专项审核报告》
（报告编号：
XYZH/2023SZAA7F0021），Alpine 2022年业绩实现金额1,998,703.03美元，Alpine
该样品生产的特定光模块已完成，双方确认利用Alpine技术产品1生产的特定光
模 块 样 品 能 满 足 电 气 与 电 子 工 程 师 协 会 （ Institute of Electrical and
Electronics Engineers，简称“IEEE”）制定的IEEE 802.3协议以及光收发模
块多源协议(Multi- Source Agreement，简称MSA)的相关规范。根据《Share
Purchase Agreement》，Alpine 2022年业绩目标和技术目标均已实现。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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公司监事会对此发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2023年第一季度报告》，对公司
地反映了公司2023年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟于 2023年 5 月 18 日下午14:00 在公司召开 2022 年度股东大会。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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