证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-023
宁波三星医疗电气股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日
以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知，会议
于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会
议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、 审议通过了关于 2022 年度总裁工作报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2022
年度总裁工作报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过了关于 2022 年度董事会工作报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2022
年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过了关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2022
《三星医疗 2022 年度独立董事述职报告（王
年度独立董事述职报告（段逸超）》、
溪红）》、《三星医疗 2022 年度独立董事述职报告（杨华军）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
四、 审议通过了关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗董事
会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、 审议通过了关于 2022 年度财务报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2022
年年度报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
六、 审议通过了关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2022
年年度报告》及其摘要。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
七、 审议通过了关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
（公告编号：临 2023-025）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
八、 审议通过了关于 2022 年度内部控制评价报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2022
年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
九、 审议通过了关于 2022 年度利润分配预案的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
十、 审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最
高额不超过人民币 1,580,500 万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、
保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融
资方式。包括但不限于以下公司：
授信额度
申请授信单位 保证方式
（万元）
部分以公司及子公司自有资产抵押，其余信
宁波三星医疗电气股份有限公司 680,000
用担保
宁波奥克斯智能科技股份有限公司 380,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星智能电气有限公司 150,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州医院有限公司 100,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星电力发展有限公司 5,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯甬能进出口有限公司 30,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯甬能科技有限公司 60,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN INSTRUMENTOS DE
PRECIS?O LTDA.
PT CITRA SANXING INDONESIA 2,500 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
FoxytechSp.zo.o. 3,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限
公司
预留额度 50,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计 1,580,500
注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请
新增授信额度。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上
述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，
银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。
上述授信有效期一年，自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股
东大会召开之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、 审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-027）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
十二、 审议通过了关于 2023 年度预计日常关联交易的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，关联董事郑坚江回避
表决。
公司独立董事在会前已出具事前认可意见，并对该事项发表了明确同意的意
见。
十三、 审议通过了关于 2022 年度董事薪酬的议案
根据公司《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定 2022
年度公司非独立董事薪酬如下：
姓名 职位 薪酬（万元）
沈国英 董事长、总裁 304.00
郑坚江 董事 0
易师伟 董事 142.35
郭粟 董事、董事会秘书 64.73
注：公司董事郑坚江先生仅担任公司董事，未担任其他职务，其不从公司获
取薪酬。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
十四、 审议通过了关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案
根据公司《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定 2022
年度公司高级管理人员薪酬如下：
姓名 职位 薪酬（万元）
沈国英 董事长、总裁 304.00
郭粟 董事、董事会秘书 64.73
葛瑜斌 财务负责人 34.25
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避，关联董事沈国英、郭
粟回避表决。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
十五、 审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度报酬
的议案
公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和
需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务及
内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构的公告》
（公告编号：临 2023-029）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十六、 审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年财务及内控审计机构的议案
根据公司第五届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请
股东大会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度
财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临 2023-029）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事在会前已出具事前认可意见，并对该事项发表了明确同意的意
见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、 审议通过了关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-030）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
十八、 审议通过了关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-030）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
十九、 审议通过了关于独立董事津贴的议案
公司参照所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司
实际情况，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽
责，公司决定确定公司独立董事津贴为 10 万元人民币（含税）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
二十、 审议通过了关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-032）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、 审议通过了关于制定《期货与衍生品交易业务管理制度》的议案
为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规
范性文件，公司制定了《期货与衍生品交易业务管理制度》。详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗期货和衍生品交易业务管理
制度》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二十二、 审议通过了关于 2023 年度期货与衍生品业务额度预计的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
二十三、 审议通过了关于公司会计政策变更的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-034）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
二十四、 审议通过了关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-035）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事沈国英、郭
粟回避表决。
公司独立董事在会前已出具事前认可意见，并对该事项发表了明确同意的意
见。
二十五、 审议通过了关于制定《委托理财管理制度》的议案
为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规
范性文件，公司制定了《委托理财管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗委托理财管理制度》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二十六、 审议通过了关于董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事和
高级管理人员薪酬考核制度》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二十七、 审议通过了关于召开 2022 年年度股东大会的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-036）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二十八、 审议通过了关于 2023 年第一季度报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023
年第一季度报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二三年四月二十七日
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