证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-016
上海电影股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
第十四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议通知于 4 月 15 日发出，会议
材料于 2023 年 4 月 18 日以邮件与书面的形式向各位董事发出。
会议由董事长王健儿先生主持。
二、 董事会会议审议情况
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告的审计，
公司 2022 年度实现归属于母公司股东净利润为-334,795,713.92 元，截至 2022
年末，公司累计未分配利润为 28,626,545.59 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规及《公司章
程》的相关规定，基于公司 2022 年度净利润为负的实际情况，综合考虑行业现
状、公司发展战略、经营情况、及未来重大项目资金使用计划等因素，为保障公
司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司
配。
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就本次利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：根据《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交
易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等文件的相关规定，我们认为公司
董事会拟定的 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他
形式的利润分配的年度利润分配预案，符合相关法律法规的规定。本次利润分预
案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司发展战略、经营情况的综合考量，
有助于公司稳定运营及可持续发展，维护全体股东的长远利益。因此，一致同意
本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将相关事项提交股东大会审
议。
具体内容请详见同日披露的《2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告
编号：2023-018）。
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，认为：公司提交的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司日常信息披露工作备
忘录第 1 号——临时公告格式指引》等法规的相关要求，能够真实、准确、完整
地反映公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。因此，一致同意公司《2022
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容请详见同日披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（公告编号：2023-019）。
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，认为：根据《企业内部控
制基本规范》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关的规定，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到
有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部
控制体系建设和执行的实际情况。报告期内，公司按照各项制度规定规范运作，
不存在违反中国证监会、证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。公司
内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
因此，一致同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。
具体内容请详见同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2022 年度审计委员会履职情况报告》。
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2022 年度社会责任报告》。
关联董事王健儿、王隽、吴嘉麟、戴运回避表决。非关联董事 5 票赞成，占
有表决权的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
关联董事王健儿、王隽、吴嘉麟、戴运回避表决。非关联董事 5 票赞成，占
有表决权的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
关联董事王健儿、王隽、吴嘉麟回避表决。非关联董事 6 票赞成，占有表决
权的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就本次日常关联交易限额的相关事项发表了同意的事前认可
意见，并同意将该议案提交董事会审议；亦就本次日常关联交易限额的相关事项
发表了同意的独立意见，认为：公司提交的 2023 年度预计日常关联交易限额事
项系根据业务经营情况和实际需要制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格
公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，一致同意本议
案，并同意将 2023 年预计日常关联交易限额的相关事项提交股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《2023 年度日常关联交易限额公告》（公告编
号：2023-020）。
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就本次续聘 2023 年度审计机构的相关事项发表了同意的事前
认可意见，并同意将该议案提交董事会审议；亦就本次续聘 2023 年度审计机构
的相关事项发表了同意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，具备为上市公司提供审计服务
的资格、经验与能力，能够满足公司年度财务报告及内部控制审计工作的要求。
本次续聘事项符合《证券法》《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 2 月修订）》等相关法律、法规的规定，审议程序合法、合规，因此，我们一
致同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交第四届董事会第十四次会
议审议。
具体内容请详见同日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告
编号：2023-021）。
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2022 年年度报告》与《2022 年年度报告摘要》。
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2023 年第一季度报告》。
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董
事会另行披露股东大会资料。
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》
（公
告编号：2023-022）
议案表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2023-025）。
公司独立董事就部分募集资金投资项目延期的相关事项发表了独立意见，认
为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不存在
损害其他股东利益的情况，不会损害公司及股东利益，符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们一致同意公司本次
募投项目延期事项。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
