证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【026】
道道全粮油股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2023 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 4 月 25
日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式
召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了
会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名
投票方式，审议并通过了如下议案：
一、本次董事会审议情况
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券日报》、
《中国
证券报》、
《证券时报》及《上海证券报》登载的《2022 年年度报告摘要》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022 年年度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度董事会工作报告》。
独立董事吴苏喜、夏劲松、陈浩向董事会递交了 2022 年度述职报告，并将
在公司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
公司以经审计的 2022 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考
虑产能利用率等因素，预计 2023 年度：包装油销量 40-50 万吨；散装油销量 10-15
万吨；营业收入 90-100 亿元；归属于上市公司股东的净利润 3.5-4.5 亿元；公
司现金流全年保持总体平衡。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
特别提示：本预算报告为公司 2023 年度内部管理控制指标，不代表公司 2023
年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因
素，具有不确定性，请投资者特别注意！
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于母公司
所有者的净利润为-417,960,392.43 元，累计可供分配利润为-21,875,803.92
元。由于年度归属于母公司所有者的净利润为负数，建议公司 2022 年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，会计师事务所出具了《内部控
制审计报告》，保荐机构招商证券出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二
十四次会议相关事项的独立意见》、《内部控制审计报告》、《招商证券股份有
限公司关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的专项核查报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，会计师事务所出具了募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告,保荐机构招商证券出具了核查意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第
三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《2022 年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告》、《招商证券股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客
观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司 2023 年度审计机构。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023
年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘 2023
年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不
在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按
照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行
支付其董事薪酬；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前），
独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予
实报实销；
（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（1）公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，基本薪酬按
月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
（2）公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
币 620,000.00 万元的综合授信额度。授信是为满足公司 2023 年度的经营发展，
授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承
兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文
件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股
东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
为满足公司及各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，
公司及各子公司互相提供额度不超过 630,000.00 万元的担保，上述担保方案是
合并报表范围内业务，有利于公司及各子公司获得生产经营业务发展所需的流
动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，亦不存在损害
公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币 120,000.00
万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权
公司董事长签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关
于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2023 年 5 月 18 日（周四）以现场及网络方式召开 2022 年
年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，
原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料
价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，
公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐
机构招商证券发表了核查意见。
该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年度开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告！
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