证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－012
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 15:30 在深圳市福
田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以现场及通
讯表决相结合方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 15 日以书面或电子
邮件形式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名；独立董事刘科
先生、董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟
先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：
（一）审议通过《2022 年度财务报告》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年
度审计报告》
。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度利润分配预案》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2022 年度利润
《上海证券报》
分配预案的公告》（公告编号：2023-016）
。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
（三）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
为了客观、真实、准确的反映公司截至 2022 年 12 月 31 日财务
状况和经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，
本着谨慎性原则，公司及全资（控股）子公司对截至 2022 年 12 月 31
日的资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
合 并 报 表 层面 ，公 司 及 全 资（ 控股 ） 子 公 司合 计计 提 减 值 准备
表层面，公司对控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司股权出资
计 提 减 值 准 备 40,474,855.35 元 ， 减 少 母 公 司 报 表 利 润 总 额
（1）坏账准备
①总部计提坏账准备。根据银信资产评估有限公司的评估结果，
一是公司对参股公司武汉海吉星公司借款、代偿债权以及资金占用成
本余额按 20%计提坏账准备，扣除前期已计提坏账准备，2022 年度
新增计提坏账准备 13,427,394.25 元；二是公司对参股公司天津投资
公司借款及相关资金占用成本余额按 15%计提坏账准备，扣除前期已
经计提坏账准备，2022 年新增计提坏账准备 1,039,979.05 元；三是组
合计提坏账准备的变动数-382,051.76 元。
公司总部合计计提坏账准备 14,085,321.54 元。
②全资（控股）子公司计提坏账准备。根据会计政策，2022 年度
全资（控股）子公司按账龄组合等方式计提坏账准备 1,155,271.68 元。
（2）贷款减值准备
据金融行业贷款五级分类标准计提贷款减值准备 1,276,666.68 元。
根据银信资产评估有限公司出具的评估结果，2022 年度公司对
控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司股权出资计提减值准备
董事会认为，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
综合评估结果，公司 2022 年度计提资产减值准备符合公司实际情况，
遵循谨慎性会计原则，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真
实的反映公司的资产状况。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年
度内部控制评价报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于
公司内部控制审计报告详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
（五）审议通过《2022 年度内控体系工作报告》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（六）审议通过《2023 年度重大风险评估报告》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（七）审议通过《2022 年度总裁工作报告》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（八）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年
度董事会工作报告》
。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
（九）审议通过《2022 年度独立董事履行职责情况报告》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年
度独立董事履行职责情况报告》
。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年
度报告》（公告编号：2023-014）“第四节公司治理 五、董事、监事
和高级管理人员情况”的相关内容。
本议案逐项审议并表决，董事黄伟先生、梅月欣女士、王丽娜女
士、台冰先生、向自力先生以及徐宁先生因 2022 年度在公司领取薪
酬或津贴，审议自身分项议案时分别回避了表决，分项表决结果如下：
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
（十一）审议通过《关于 2022 年度高管薪酬的议案》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上《2022 年度
报告》
（公告编号：2023-014）“第四节公司治理 五、董事、监事和
高级管理人员情况”的相关内容。
本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
（十二）审议通过《2022 年度投资者保护工作报告》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年
度投资者保护工作报告》
。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十三）审议通过《2022 年度报告》及其摘要
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年
（公告编号：2023-014）及刊登在《证券时报》
度报告》 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年年度报告摘
要》（公告编号：2023-015）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
（十四）审议通过《2022 年度社会责任报告》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年
社会责任报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十五）审议通过《2022 年第一季度报告》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报
告》（公告编号：2023-019）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十六）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市
农产品集团股份有限公司关联交易管理制度》。
（十七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常
《上海证券报》
关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。
关联董事黄伟先生、胡本雄先生、台冰先生和向自力先生回避了
表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
（十八）审议通过《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资
比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务
资助的公告》
（公告编号：2023-021）
。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
（十九）审议通过《关于组建深农人才发展与产业研究中心暨调
整公司组织架构的议案》
为强化公司人才培养和培训活动，加强农产品流通行业研究，同
意公司组建“深农人才发展与产业研究中心”。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二十）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度
《上海证券报》
股东大会的通知》（公告编号：2023-018）
。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
印章）
；
意见；
立意见；
见；
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十七日
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