证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2023-016
西域旅游开发股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西域旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月
议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,本议案尚需
提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、2022年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现
营 业 收 入 102,277,116.63 元 , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-9,301,118.71元,2022年累计可供股东分配利润为124,319,256.58
元。母公司2022年度实现净利润-6,718,599.54元,2022年母公司累
计可供股东分配利润164,953,862.20元。
公司按照《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,基于2022年度经营
状况并兼顾公司发展阶段和股东利益的前提下,公司拟定了2022年度
利润分配预案为:2022年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本
公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、关于本次利润分配预案合法合规的说明
公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会
计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等有关规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出
的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司现阶段实
际情况和未来经营发展需要,该利润分配预案合法、合规、合理。
三、审议程序
(一)董事会意见
董事会认为:利润分配预案考虑公司处于发展阶段,结合2022
年度公司盈利水平及行业状况,在符合利润分配原则,保证公司正常
经营和长远发展的前提下,同时兼顾股东的即期利益和长远利益,符
合《公司法》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,同意将
《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
经审议,监事会认为:公司2022年度利润分配方案符合有关法律
法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前
发展阶段及经营规模,资金需求等各方面因素,符合公司发展需求。
未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的持续、健康、
稳定发展。
(三)独立董事意见
经核查,公司独立董事认为:公司2022年度利润分配预案符合相
关法律、法规和《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,
兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展,不存在损害股东
尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的2022
年度利润分配的预案,并提请公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需股东大会审议通过,敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。
五、备查文件
见。
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司董事会