证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2023-019
深圳赛格股份有限公司
关于召开公司第二十八次（2022 年度）股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于 2023 年 5 月 22
日（星期一）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议
室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司第二十八次（2022 年度）股东大
会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：第二十八次（2022年度）股东大会。
（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：
其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 22 日
统投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 2023 年 5 月 22 日 15:00 期间
的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通
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知附件1。
（六）股权登记日：2023年5月17日（星期三）
B 股股东应在 2023 年 5 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
（七）出席本次股东大会的对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2023 年 5
月 12 日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议
室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投
票提案
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股本的预案》
《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》
《关于公司向银行申请人民币 34 亿元综合授信额
度的议案》
（二）汇报事项
《第八届独立董事 2022 年度述职报告》
说明：
之一以上通过。
讯网上的《第八届董事会第四十二次临时会议决议公告》《第八届董事会第八次
会议决议公告》《第八届监事会第八次会议决议公告》《公司 2022 年度董事会工
作报告》
《公司 2022 年度监事会工作报告》
《第八届独立董事 2022 年度述职报告》
《公司 2022 年年度报告全文》
《公司 2022 年年度报告摘要》
《关于公司使用自有
闲置资金购买理财产品的公告》
《关于公司计提 2022 年度各项资产减值准备的公
告》。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人
还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
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席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，加盖授权人公章的营业执照复印
件。
（二）登记时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）9：00-14:00
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身
份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（五）会议联系方式：向茜茜
联系电话：0755-8374 1808
联系传真：0755-8397 5237
电子邮箱：segcl@segcl.com.cn
地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
邮政编码：518028
（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿
费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通
知附件 1。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
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六、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
深圳赛格股份有限公司董事会
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）
兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A
座 31 楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司第二十八次（2022 年度）股东
大会。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的 同 反 弃
码
栏目可以投票 意 对 权
非累积
投票提案
《关于公司 2022 年度财务决算报告的
议案》
《关于公司 2023 年度财务预算报告的
议案》
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《关于公司 2022 年度利润分配及资本
公积金转增股本的预案》
《关于公司使用自有闲置资金购买理财
产品的议案》
《关于公司向银行申请人民币 34 亿元
综合授信额度的议案》
《关于计提 2022 年度各项资产减值准
备的议案》
的具体指示：
（1）对关于____________________________的提案投赞成票；
（2）对关于____________________________的提案投反对票；
（3）对关于____________________________的提案投弃权票。
/ 否
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托书有效期：
委托日期：2023 年 月 日
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