证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-033
宁波激智科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于 2023 年 5 月
一、召开会议的基本情况
于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 17 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出
现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
担保的议案
关联交易的议案
年度）》的议案
序向特定对象发行股票的议案》
提案第 1 项、第 3-14 项、第 16、17 项已经公司第四届董事会第六次会议审
议通过，提案第 2 项和第 15 项已经公司第四届监事会第五次会议审通过，议案
内容详见 2023 年 4 月 27 日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有
关公告。其中，提案 9、10 项涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。提案第
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。其余提案均为股东大会普通决议事项，
由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。公司独立董事将在本次年度
股东大会上进行述职。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进
行公开披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》
（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2023 年 5 月 15 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，来信请
寄：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室；
邮编：315040（信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。传真或信
件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（1）联系人：李梦云
（2）联系电话：0574-87908260
（3）传真：0574-87162028
（4）电子邮箱：investor@excitontech.cn
六、备查文件
附件一：《授权委托书》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《参加网络投票的操作流程》。
特此公告
宁波激智科技股份有限公司
董事会
附件一：
宁波激智科技股份有限公司
兹委托 代表本单位（本人）
出席宁波激智科技股份有限公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会，
代表本单位（本人）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
及提供担保的议案
担保暨关联交易的议案
的议案
（2023-2025 年度）》的议案
简易程序向特定对象发行股票的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
经本人签字。
委托人股东账户：
委托人持股数量： 股
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人签字（盖章）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
宁波激智科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、 网络投票程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
间为 2023 年 5 月 17 日下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
首页
微信公众号
证券之星APP
