证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-025
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第二十一次会议通知于2023年4月15日以电子邮件形式发出，会议
于2023年4月25日（星期二）下午4:30在公司宝轻大厦一楼会议室以现
场方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事林卫先生以通讯
表决方式对会议审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席高永
林先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
作报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。
报告》。
报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。本报告将提交公司2022年度股东大会审议。
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自我评价报告》，经审核，监事会认为公司已按照《企业内部控制基
本规范》及相关配套指引的规定基本建立了符合公司实际情况的内部
控制制度，并能够得到有效执行，公司的内部控制体系建设符合国家
有关法律、法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺陷。公司内部
控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设
和运作情况。
度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
举的议案》，公司监事会同意提名宁静女士、方克增先生、佘京梅女
士为公司第七届监事会监事候选人，与公司2名职工代表监事共同组成
公司第七届监事会，公司第七届监事会监事候选人将提交公司2022年
度股东大会进行选举，任期自股东大会选举通过之后三年。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
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监事候选人简历
证书。现任中国轻工集团有限公司董事会办公室主任、团委书记；中国皮革与制鞋工业研究
院监事会主席；中国食品发酵工业研究院有限公司监事；中轻（贵州）工业互联网有限公司
监事；本公司监事。宁静女士系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名监事候选人，不存
在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近
三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股票。
团有限公司财务部主任。方克增先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名监事候选人，
不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会
采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股票。
有限公司合规与风险管理中心主任，中轻日化科技有限公司董事。佘京梅女士系公司控股股
东中国轻工集团有限公司提名监事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、
高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、
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证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个
人未持有公司股票。
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