证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-011
广州毅昌科技股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二十七次会议通知于2023年4月14日以邮件、书面和电话等形式发
给全体监事。会议于2023年4月25日以现场表决方式召开，会议为定
期会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议由监事会主席陈娟女
士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，
本次监事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合
法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：2022年，公司监事会在《公司法》《公司章程》赋
予的职权范围内，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履
行职责情况进行监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工
的合法权益，促进了公司的规范化运作。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度监事
会工作报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根 据 大 信 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 的 “ 大 信 审 字 [2023] 第
入27.11亿元，同比下降27.60%；实现归属于上市公司股东的净利润
性损益的净利润1146.28万元 ，同比下降75.70％。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2022年全年实现净
利润-28,857,274.92元，加年初未分配利润-448,721,892.78元，扣除本
年度已分配利润0元，提取盈余公积0元，公司可供股东分配的利润为
-477,579,167.7元。
鉴于公司可分配利润为负，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾
公司股东未来利益，拟2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
《公司章程》等相关规定，
符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，
不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分
配预案无异议。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度
得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司
经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内
部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》
将与《广州毅昌科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2023-013）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2023年度对外担保额度预计的公告》
（公
告编号：2023-014）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2023 年度向融资机构申请综合授信额度的
议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度向融资机构申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司编制的2023年第一季度报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2023年第一季度报告全文》（公告编号：
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
十二、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注
销股票期权的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股
票期权的事项，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及
公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规。公司继续实施
本次股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司终止
实施激励计划的决议有利于保护公司及公司员工的合法利益。本次激
励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层
和核心团队的勤勉尽责。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注
销股票期权的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十
七次会议决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
