证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-015
宁波激智科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2023年4
月15日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本
次会议通过了以下议案：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》
《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》、
《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《2022年度审计报告》
《2022年度审计报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
六、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
七、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公
司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
八、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《宁波激智科技股份有限公司章程》和《公司章程修改对照表》具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
十、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易
的议案》
《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》具体内容
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司日常生产经营需要，公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技有限公
司、浦诺菲新材料有限公司发生日常关联交易。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为，根据公司经营发展需要，公司及控股子公司开展外汇套期保值
业务，能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。
同意公司及控股子公司开展总额度不超过5,000万美元的外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
十四、审议通过《关于计提2022年度信用减值和资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，
计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值不存
在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信用减值和资
产减值准备。
《关于计提2022年度信用减值和资产减值准备的公告》具体内容详见公司于
同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
十五、审议通过《2023年第一季度报告》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第一季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
十六、审议通过《关于制定<股东未来分红回报规划（2023-2025年度）>的
议案》
《股东未来分红回报规划（2023-2025年度》具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
十七、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《监事会议事规则》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
备查文件
特此公告。
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