证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-018
旗天科技集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议于 2023 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件的方式通知各位监事，于 2023 年
人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会
议由监事会主席陈钧先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
一、审议《2022 年年度报告》及摘要；
监事会对 2022 年年度报告无异议，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议《2022 年度监事会工作报告》
；
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议《2022 年度财务决算报告》；
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议《2022 年度利润分配预案》；
公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不派发现金股利，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为公司 2022 年利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
同意董事会制定的 2022 年度利润分配预案。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》
；
经核查，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部
控制制度的建立及运行情况。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议《关于 2023 年对外担保额度预计的议案》；
本次 2023 年对外担保额度预计事宜，有利于满足公司及控股子公司经营资
金需求，保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担
保对象为公司及公司控股子公司，上述公司经营稳定，财务风险处于可有效控制
的范围之内。因此，同意公司 2023 年对外担保额度预计事项。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、审议《关于签署日常关联交易协议的议案》；
本次关联交易为公司业务发展的实际需要，有利于增加公司业务的利润来
源。协议明确遵循市场价格以及行业惯例的原则，定价合理，不存在损害公司及
其股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，同意本次签署日常关联交易协议事项。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、审议《关于支付现金收购资产业绩承诺实现和资产减值测试情况的议
案》；
公司按照与交易各方签署的协议，对业绩承诺实现情况进行审核，对业绩承
诺资产履行减值测试，业绩承诺实现情况真实、公允，减值测试情况合理、公允。
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情况。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议《2023 年第一季度报告》；
监事会对 2023 年第一季度报告无异议，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候
选人的议案》；
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等规定，公
司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名。经公司控股股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，同意提名
陈钧先生、姚鼎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
此项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选
人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十一、审议《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》
。
公司第六届监事会监事津贴计划如下：
取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司监事会
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