证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-006
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 16 日以通讯方式送达
公司全体监事，会议于 2023 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。
本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到
会监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司《2022 年度监事会工作报告》真实、客观地反
映了公司监事会 2022 年度的履职状况与工作成果。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完 整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告
摘要》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《 》、《金融时报》上。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司根据自身的实际内控管理需要和《企业内部控制
基本规范》等法律法规的要求，建立了健全的内部控制制度体系并得到了有效的
执行，未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使
用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、
管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于募集资金 2022 年度存放与使
用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定，符合公司实际经营情况，体现了公司对投资者的回报，履行了必要的审批程
序，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发
展等实际情况，公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标
准与绩效考核领取薪酬。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的公告》。
表决结果：鉴于本议案涉及全体监事自身薪酬，全体监事回避表决，该议案
将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证
券相关业务许可证的专业会计机构，其在担任公司 2022 年度审计机构期间，严
格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完
成了公司 2022 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果。监事会同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
及公司会计政策等相关规定，公司 2022 年度计提资产减值准备符合公司实际情
况，本次计提资产减值准备后，更加公允的反映 2022 年度公司的财务状况及经
营成果。本次计提资产准备事项的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准
则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制符合法律、 法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
