证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-007
中光学集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第六
次会议的通知于 2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日在
南阳市公司会议室以现场和视频会议相结合方式召开。会议应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
公司 2022 年年度股东大会审议。
登于 2023 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
该报告的具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网《2022 年董事
会年度工作报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
第六届董事会独立董事姜会林、刘姝威、王腾蛟，分别向董事会提交独立董
事述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载
于 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网中光学《2022 年度独立董事述职报告》。
董事会认为《公司2022年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2022年度
公司在落实股东大会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度
等方面的工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
其中，公司 2022 年度财务决算报告之审计报告全文登载于 2023 年 4 月 27
日巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
年度股东大会审议。
根据《公司法》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，鉴于公
司 2022 年度未实现盈利，董事会同意 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于 2023 年 4
月 27 日巨潮资讯网公司《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项及
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该报告具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2022 年
度 ESG 报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的内部控制。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月
关事项及 2022 年度有关事项的独立意见》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司内部控制评价报告进行了鉴证，出具了《内部控制审计报告》，内容登载
于巨潮资讯网。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯
网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。决议通过。
的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2023 年 4 月 27
日的巨潮资讯网。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金使用情况
进行了审核，出具了鉴证报告，华泰联合证券出具了专项核查意见，内容登载于
司 2022 年年度股东大会审议。
该议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网《中光学集团股份
有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
账款保理业务的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：关联董事李智超、魏全球、高巍、彭仁刚、万毅、徐斌回避表决，
其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。有关该事项的具体
内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业
务暨关联交易的公告》《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项的事
前认可意见》和《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项及 2022 年
度有关事项的独立意见》。
务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
表决结果：关联董事李智超、魏全球、高巍、彭仁刚、万毅、徐斌回避表决，
其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。有关该事
项的详细情况，请参考公司登载于 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网的《关于与兵器
装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的
关联交易公告》《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可
意见》和《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项及 2022 年度有关
事项的独立意见》。
告》的议案。
公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营
业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量
表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，
并出具了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
表决结果：关联董事李智超、魏全球、高巍、彭仁刚、万毅、徐斌回避表决，
其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月
《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项及 2022 年度有
险评估报告》
关事项的独立意见》。
议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司董事会认为：2022年度发生的日常关联交易的决策程序符合《深圳证券
交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交
易与关联交易》和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，
交易定价公允合理。公司预计的2023年日常关联交易符合公司的日常经营需要，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成
重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
表决结果：关联董事李智超、魏全球、高巍、彭仁刚、万毅、徐斌回避表决，
其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见登载于
议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关
事项及 2022 年度有关事项的独立意见》及《2023 年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
计提后能更加客观公允地反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果，使公司的
会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于巨
潮资讯网《关于计提 2022 年资产减值准备的公告》和《独立董事对公司第六届
董事会第六次会议相关事项及 2022 年度有关事项的独立意见》。
期外汇业务计划的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
根据公司经营发展需要，防范汇率波动风险，保持稳健经营，董事会同意公
并同意 2023 年度交易金额不超过 3,500 万美元。
司开展远期外汇资金交易业务，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于巨
潮资讯网《关于公司下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇远期
业务的可行性分析报告》和《独立董事对公司第六届董事会第六次会议相关事项
及 2022 年度有关事项的独立意见》。
的议案》。
董事会对公司经理层 2022 年的考核结果无异议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
《2023 年第一季度报告》同时刊登于 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网、
《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。
络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第六届监事会第五次会议提请股东大
会审议的相关事项。详细内容见 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网公司《关于
召开 2022 年年度股东大会的通知的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
三、备查文件
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
