证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-035
中国稀土集团资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023
年 4 月 26 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届
董事会第一次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 26 日在江西省赣州市章贡区章
江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会
会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。经公司半数以上董事共同
推选，由董事杨国安先生主持会议，公司部分监事会成员和高级管理人员列席
会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及
通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举杨国安先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满时
止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
二、审议《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
公司各专门委员会组成情况如下：
（一）战略发展委员会
主任：杨国安先生
委员：闫绳健先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、孙聆东女士
（二）审计委员会
-1-
主任：章卫东先生
委员：董贤庭先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、孙聆东女士
（三）提名委员会
主任：孙聆东女士
委员：杨国安先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、章卫东先生
（四）薪酬与考核委员会
主任：胡德勇先生
委员：杨国安先生、闫绳健先生、孙聆东女士、章卫东先生
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（一）聘任闫绳健先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）聘任齐书勇先生为公司财务总监，任期至第九届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）聘任廖春生先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）聘任贾江涛先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）聘任王宏源先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见同日在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
四、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任舒艺先生为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满时止。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
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