证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2023-11 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2023 年 4 月 15 日发出，
会议于 2023 年 4 月 25 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼
会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董
事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事肖婷婷女士、独立董事蔡天智先
生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公
司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定。
经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022 年度公司实现营业
收入 602,433.67 万元，同比下降 24.00%；归属于上市公司股东的净利润 10,202.29
万元，同比下降 77.74%。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度内部控制自我评价报告的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为 10,202.29 万元，年末可供分配利润为 217,858.38 万元。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合
公司《未来三年股东回报规划（2022－2024 年）》，为了积极回报股东，公司
以公司未来实施 2022 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），预计派发现金股利人民币
本年度不进行资本公积转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本因可转
债转股发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
独立董事发表了同意的独立意见。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度总经理工作报告的议案》。
该报告真实、客观地反映了公司 2022 年度经营状况，并阐述了 2023 年度工
作目标。具体内容详见公司《2022 年年度报告》。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2022 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会上述职。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023
年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年。
独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年第一季度报告的议案》。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现
了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能
够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
董事会同意公司本次计提资产减值准备。
公司监事会发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
公司董事会定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 采用现场投票、网
络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相
关议案。
上述各项事项具体内容、公司监事会、独立董事、保荐机构方正证券承销保
荐有限责任公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次年度报告出具报告文件的具体内容，详见公司指定的信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、备查文件
见；
情况鉴证报告。
特此公告。
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