证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-005
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 16 日以通讯方式送达
公司全体董事，会议于 2023 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场方式召开。本次会议
应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会
议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司总经理游建军先生对公司 2022 年度整体经营情况进行了总结，并根据
公司实际经营情况对 2023 年发展经营做出全面规划。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经审议，董事会认为：公司《2022 年度董事会工作报告》真实、客观地反
映了公司董事会 2022 年度的履职状况与工作成果。
独立董事鲁亮升先生、阳秋林女士在本次董事会上就 2022 年的工作情况作
了述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》及《独立董
事述职报告(鲁亮升)》、《独立董事述职报告(阳秋林)》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，董事会认为：公司编制《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年度的财务
状况及经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告
摘要》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《 》、《金融时报》上。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，董事会认为：公司根据自身的实际内控管理需要和《企业内部控制
基本规范》等法律法规的要求，建立了健全的内部控制制度体系并得到了有效的
执行，未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经审议，董事会认为：2022 年度公司严格按照相关法律、法规、规范性文
件和公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集
资金的存放与使用情况。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见,
审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于募集资金 2022 年度存放与使
用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经审议，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，
符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东
特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营情况，
拟定 2023 年度公司董事会董事薪酬方案如下：公司独立董事津贴为人民币 8 万
元/年（税前），按季度发放，不再另行发放其他薪酬。公司非独立董事，如其
在公司兼任非董事职务的，该等董事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取董事
津贴；未在公司兼任非董事职务的，基本薪酬根据相关合同约定领取。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的公告》。
表决结果：鉴于本议案涉及全体董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案
将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
为保障高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，结合公司实际经
营情况，拟定 2023 年度公司高级管理人员薪酬标准如下：公司高级管理人员的
薪酬按月发放，其薪酬由基本工资、绩效考核收入组成。公司高级管理人员基本
工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司
年度经营情况和个人履职情况挂钩。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（关联董事游建军、
殷明坤回避表决）。该项议案获审议通过。
经审议，董事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证
券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，其在 2022 年的审计工作中，
严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意公司续聘中审华会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会
授权公司管理层根据市场价格水平与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定公司 2023 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的要求，计提各项资产减值准备共计人民币 31,652,185.77
元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映 2022
年度公司财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经审议，董事会认为：公司编制《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务
状况及经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经审议，董事会同意于 2023 年 5 月 17 日（星期三）召开公司 2022 年年度
股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
见；
特此公告。
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