证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-027
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专
用证券账户中的股份及拟回购注销的限制性股票）为基数，具体情况将在权益分
派实施公告中明确。
● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2022 年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 522,340,978.78 元。经董事会决议，公司 2022
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中
的股份及拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润，具体利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 年 4 月
股及拟回购注销的限制性股票 884,500 股，以此计算拟分配的股本基数为
比例为 84.32%。本次利润分配不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账
户所持有本公司股份 1,555,165 股及拟回购注销的限制性股票 884,500 股，不参
与本次利润分配。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，以同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
本利润分配预案尚需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
我们审阅了公司 2022 年度利润分配预案，该预案充分考虑了目前行业发展
特点、企业的发展阶段、自身经营模式和未来的资金需求等因素，分配预案符合
有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东
的合理利益。我们作为公司的独立董事同意公司提出的 2022 年度利润分配预案。
四、监事会意见
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。全体监事一致认为：公司 2022 年度利
润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金
分红政策，现金分红水平合理，能够保障股东的稳定回报，有利于公司的可持续
发展。监事会同意公司提出的 2022 年度利润分配预案。
五、相关风险提示
本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
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