证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-007
今创集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.08元（含税）。
? 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、本次利润分配预案的主要内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2022
年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 198,429,242.95 元。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%利润列入法定公积金后，2022 年
年末实际可供股东分配的利润为 2,017,226,068.20 元。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全
体股东分享公司发展的经营成果，公司 2022 年度利润分配预案为：以权益分派
实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
公司总股本 783,718,767 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 62,697,501.36
元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利
润的比例为 31.60%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发
生变动的情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、
议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关现金分红的规定。公
司董事会综合考虑公司未来发展和和财务状况提出 2022 年度利润分配预案，有
利于维护股东的长远利益。我们同意公司 2022 年度利润分配的预案，并同意公
司董事会将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发
展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影
响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提
交公司股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次
利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
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