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金 茂 律 师 事 务 所
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上海市金茂律师事务所
关于东风电子科技股份有限公司
致：东风电子科技股份有限公司
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）于2023年4月26日召开。上海市金茂律师事务
所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派吴伯庆律师、杨红良律师（以下简称
“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，就本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序、表决结
果等发表法律意见。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2023年4月11日在中国证券
报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了《东风电子科技股份有限公司关于
召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公布了本次股东大会召开的时间、地
点、出席对象、参加现场会议登记办法、审议事项、表决方式、联系方法等事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议按照会
议通知内容召开，公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票
平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会现场会议出席人员的资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符
合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东逐项审议了全部议案，以现场投票的方式
进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，
当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式符合法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选
择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上，
公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票系统，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行
使表决权。但公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
公司董事会于2023年4月11日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所
网站刊登了《东风电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的
通知》，其中对网络投票事项进行了详细公告。
六、本次股东大会的表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果。参加公司本次股东大会投票表决的股东及股东代表共8人，代表股份
本次股东大会以记名投票与网络表决相结合的方式审议了以下议案：《关于
重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》、
《关于提请股东大会授权公司董事会全
权办理股 份回购及变更登记等相关事项的议案》。
其中《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》属于特别决议事项，且
需关联股东回避表决，由参加本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二
以上通过；《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等
相关事项的议案》关联股东回避表决，由参加本次股东大会的非关联股东所持表
决权的过半数通过。
七、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决
议均合法有效。
本法律意见书于 2023 年 4 月 26 日签署，正本二份，无副本。
（以下无正文，为签署页。）
（本页无正文，为上海市金茂律师事务所关于东风电子科技股份有限公司
上海市金茂律师事务所（盖章） 负责人：毛惠刚
经办律师： 吴伯庆 律师
杨红良 律师
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