股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:
【临2023-012】
债券代码:113044 债券简称:大秦转债
大秦铁路股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司监事会于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体
监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知和材料。会议于 2023 年 4 月 25
日在山西太原太铁广场召开。会议监事应到 7 名,实到 6 名,监事谷天野先生委
托监事会主席于峰先生代为出席会议并行使表决权。公司董事会秘书、证券事务
代表列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的
相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
案需提交股东大会审议。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
的议案。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
金额的议案。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、监事会发表意见情况
公司监事会根据《公司法》
《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》
的要求,对上述报告进行全面审核后,发表意见如下:
《公司章程》及公司内
部管理制度的有关规定;
所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况;
投资者利益的行为。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司监事会