证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-002
沧州大化股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 25 日 17:00
在公司五楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以书面方式发出并送达各
位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符
合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
年度预算的报告》；
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
作报告》；
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
文及其摘要；
监事会认为：公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地
反映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚
假性记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与 2022 年度报告编制和审核的人员有
违反保密规定的行为。
值准备的议案》；
监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，
计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。
日常性关联交易的议案》；
监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服
务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
计部分的日常性关联交易进行确认的议案》；
监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服
务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
自我评价报告》；
监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合
公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司 2022 年度内部控制自我评价
报告，真实反映了公司内部控制状况。
预案》；
监事会认为：公司拟以 2022 年末总股本 418,355,802 股为基数，向全体股东每
剩余未分配利润 2,561,769,672.04 元结转至以后年度分配。
本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，
且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部文件的相关要求进行的调整，变
更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变更程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和
经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《沧州大化股份有限公司
（以下简称“《激励计划草案》”）等相
关规定，公司首次授予激励对象中，2 名激励对象退休，1 名激励对象个人原因已
离职，公司拟对已不符合激励条件的前述 3 名激励对象所获授但尚未解锁的限制性
股票共 102,100 股进行回购注销；此外，因公司 2021 年度业绩未达到解锁条件，
公司对剩余 148 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 2,108,766 股
进行回购注销；公司关于本次股票回购注销及调整回购价格符合相关法律法规及
《激励计划草案》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务
状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
高级管理人员 2022 年度报酬的议案》；
监事会认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬的发放能够与管理者的岗位
价值、履责情况、管理能力、综合测评等相挂钩，2022 年度报告中披露的金额与实
际发放情况相符。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
中化集团财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告》的议案。
监事会认为：《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司 2022 年
度风险评估报告》是公司从财务公司的基本情况、内部控制情况及经营管理、风险
管理等方面进行的客观有效的风险评估。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司 2022
年度风险评估报告》。
务协议实施细则》的议案。
监事会认为：拟签订的《生产经营、综合服务协议实施细则》符合公司业务和
行业特点，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
酬方案的议案》的议案。
监事会认为：公司高级管理人员薪酬方案能够与管理者的岗位价值、履责情况、
管理能力、综合测评等相挂钩。
特此公告。
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