证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-013
江西省盐业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会
议于 2023 年 4 月 26 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于 2023 年 4 月 14 以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议
应参加表决董事 9 名，实际收到表决票 9 份。会议由董事长胡世平先生主持，公
司监事、高级管理人员、董事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召
开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年
度报告全文及摘要》。
（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2023 年度财务预算报告》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《2023 年度投资计划》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度关
联交易的议案》
表决结果：8 名同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事胡世平对本议案履行了回避表决程序。
独立董事出具了同意的事前认可意见和独立意见。
保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：
（八）审议通过了《关于公司及其子公司申请 2023 年度债务融资额度的议
案》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
及其子公司申请 2023 年度债务融资额度的公告》（公告编号：2023-002）。
（九）审议通过了《关于公司及其子公司 2023 年度担保额度预计的议案》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事出具了同意的独立意见。
保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
及子公司 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-003）。
（十）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：一是公司为控股型公司，母
公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司 2022 年度的分
红方案尚未实施，因此母公司 2022 年度可供股东分配利润相对较少；二是目前
公司处于业务快速发展阶段，盐和盐化工属于资本密集型行业，新项目建设、技
术改造及安全环保等对投资的需求较多，公司需持续投入运营资金，以满足未来
日常经营等资金需求。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。
（十一）审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事出具了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请
（十二）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事出具了同意的独立意见。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度
内部控制评价报告》。
（十三）审议通过了《2022 年度内部控制审计报告》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度
内部控制审计报告》。
（十四）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>部
分条款并办理工商变更登记的议案》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
注册资本、公司类型及修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-006）。
（十五）审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度
独立董事述职报告》。
独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
（十六）审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。
（十七）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事出具了同意的独立意见。
保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
（十八）审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项
目的公告》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事出具了同意的独立意见。
保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-008）。
（十九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银
行贷款的议案》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事出具了同意的独立意见。
保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告》
（公告编号：2023-009）。
（二十）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任
证券事务代表的公告》（公告编号：2023-010）。
（二十一）审议通过了《关于修订<江西省盐业集团股份有限公司投资管理
暂行办法>的议案》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订
<投资管理暂行办法>的公告》（公告编号：2023-011）。
（二十二）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第
一季度报告》。
（二十三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
公司将召开 2022 年年度股东大会，审议上述有关事项，股东大会召开的时
间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
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