证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2023-041
上海医药集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通
讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件的形式送达公司全体董
事。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意召开公司 2022 年年度股东大会，并授权公司董事长根据实际情况确定
通知公告中一并发出。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二三年四月二十七日
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