证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-038
江苏丽岛新材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召
开。会议通知已于 2023 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事
发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡
征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
一、 审议通过了《关于审议公司 2023 年第一季度财务报告的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《丽岛新材：2023 年第一季度财务报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
二、 审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》；
董事会审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
经表决，董事会审议同意增补高攀为董事会薪酬与考核委员会委员。
本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：蔡征国、郭魂、崔萍，其中蔡征国为主任委员；
审计委员会：崔萍、黄华庆、陈波，其中崔萍为主任委员；
提名委员会：郭魂、黄华庆、阮广学，其中郭魂为主任委员；
薪酬与考核委员会：黄华庆、崔萍、高攀，其中黄华庆为主任委员。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》；
董事会审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《丽岛新材：关于使用银行承兑汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的公告》（编号：2023-040）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
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