迈普医学 2022 年度独立董事述职报告
广州迈普再生医学科技股份有限公司
（陈晓峰）
本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董
事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司
决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规
范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。
现将本人 2022 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、2022 年出席董事会及股东大会的情况
人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
（一）出席董事会会议情况如下：
列席股东大会会
出席董事会会议情况
议情况
召开董 应 出 是否连续两次 召开股 列 席 股
亲自出 委托出 缺 席
事会次 席 次 未亲自参加董 东大会 东 大 会
席次数 席次数 次数
数 数 事会会议 次数 次数
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本人对公司 2022 年历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成
票，未提出异议，不存在反对和弃权的情况。
（二）出席股东大会会议情况如下：
加了需要列席的股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。
本人严格按照有关法律法规和《上市公司独立董事规则》《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积
极出席公司董事会会议和股东大会。充分研究讨论议案，独立自主
决策，持续关注公司战略实施与经营管理情况，认真开展调研，独
立客观审慎发表意见，为公司各项工作开展提出意见和建议，切实
维护了公司和全体股东的合法权益。
二、发表独立意见的情况
案内容，依据《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等
相关制度的规定，本着客观、公正的立场，对以下事项发表了事先
认可意见或明确的独立意见：
会议名称 会议召开时间 发表事前认可意见/独立意见事项 意见
第二届董事会 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见；
第八次会议 3、《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》的独立意见。
第二届董事会 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意
第九次会议 见
第二届董事会 见；
第九次会议 2、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
独立意见；
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会议名称 会议召开时间 发表事前认可意见/独立意见事项 意见
担保情况的独立意见。
第二届董事会 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》的事前
第十次会议 认可意见；
第二届董事会 见；
第十次会议 2、对关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外
担保情况的专项说明以及独立意见。
第二届董事会 《关于变更会计估计并修订<会计政策与会计估计制度>的议
第十一次会议 案》的独立意见
第二届董事会 2022 年 12 月 16
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 同意
第十三次会议 日
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会等四个专门委员会。2022 年度，根据《公司法》及《公
司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作
细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员
会工作细则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，
促进公司规范运作。本人担任提名委员会召集人及薪酬与考核委员
会委员，2022 年度履职情况如下：
报告期内，提名委员会召开 1 次会议，审议通过了以下议案：
会议名称 会议召开时间 议案名称
第二届 董事
(1)审议《关于补选公司董事的议案》；
会提名 委员
会第二 次会
(3)审议《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。
议
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报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过了以下
议案：
会议名称 会议召开时间 议案名称
第二届 董事
会薪酬 与考 (1)审议《关于 2022 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；
核委员 会第 (2)审议《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
一次会议
本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《董事会提
名委员会工作细则》等相关规定，主持开展提名委员会的日常工作
和相关会议，积极履行相关职责。
四、日常工作情况及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司证券
法务部报送的各类文件，积极参加公司董事会和股东大会，认真听
取公司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行
监督和核查，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护了公司整
体利益及广大中小投资者的利益。
五、培训和学习情况
参与相关的培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法
权益的保护能力。
六、现场检查情况
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通过实地考察了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况
外，还通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，关注有关公司的相
关报道，有效履行了独立董事职责。
七、其他事项
报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘
请外部审计机构和咨询机构等情况发生，本人为公司工作的有效工
作时间未少于 15 个工作日。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承
诺事项未发生变化。
以上是本人于 2022 年度履行独立董事职责的工作报告，衷心感
谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的支持
与配合！
独立董事：陈晓峰
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