迈普医学 2022 年度独立董事述职报告
广州迈普再生医学科技股份有限公司
（卢馨）
本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚
信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立
董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体
股东尤其是中小股东的合法利益。
现将本人 2022 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、2022 年出席董事会及股东大会的情况
人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
（一）出席董事会会议情况如下：
列席股东大会会议
出席董事会会议情况
情况
召 开 董 是否连续两次 召开股 列 席 股
应出席 亲自出 委托出 缺 席
事 会 次 未亲自参加董 东大会 东 大 会
次数 席次数 席次数 次数
数 事会会议 次数 次数
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本人对公司 2022 年历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成
票，未提出异议，不存在反对和弃权的情况。
（二）出席股东大会会议情况如下：
加了需要列席的股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。
本人严格按照有关法律法规和《上市公司独立董事规则》《公司
章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出
席公司董事会会议和股东大会。充分研究讨论议案，独立自主决策，
持续关注公司战略实施与经营管理情况，认真开展调研，独立客观审
慎发表意见，为公司各项工作开展提出意见和建议，切实维护了公司
和全体股东的合法权益。
二、发表独立意见的情况
案内容，依据《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相
关制度的规定，本着客观、公正的立场，对以下事项发表了事先认可
意见或明确的独立意见：
会议名称 会议召开时间 发表事前认可意见/独立意见事项 意见
第二届董事会 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见；
第八次会议 3、《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
的独立意见。
第二届董事会 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意
第九次会议 见
第二届董事会 见；
第九次会议 2、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
独立意见；
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会议名称 会议召开时间 发表事前认可意见/独立意见事项 意见
保情况的独立意见。
第二届董事会 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》的事前
第十次会议 认可意见；
第二届董事会
第十次会议
保情况的专项说明以及独立意见。
第二届董事会 《关于变更会计估计并修订<会计政策与会计估计制度>的议
第十一次会议 案》的独立意见
第二届董事会
第十三次会议
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会等四个专门委员会。2022 年度，根据《公司法》及《公
司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细
则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工
作细则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进
公司规范运作。本人担任审计委员会召集人，2022 年度履职情况如
下：
报告期内，审计委员会召开 3 次会议，审议通过了以下议案：
会议名称 会议召开时间 议案名称
(1)审议《关于＜公司 2021 年度内部控制自我评价报告＞
的议案》；
(2)审议《关于＜2021 年度财务决算报告＞的议案》；
第二届董事会审计 (3)审议《关于＜2021 年度募集资金存放与使用情况的专
委员会第三次会议 项报告＞的议案》；
(4)审议《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
(5)审议《关于审计监察部 2021 年度工作总结及 2022 年
度工作计划的议案》；
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会议名称 会议召开时间 议案名称
(6)审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
(7)审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
(8)审议《关于审计监察部 2022 年第一季度工作总结及第
二季度工作计划的议案》。
（1）审议《关于＜公司 2022 年半年度报告全文及摘要＞
的议案》；
（2）审议《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的
第二届董事会审计
委员会第四次会议
（3）审议《关于修订＜内部审计工作制度＞的议案》；
（4）审议《关于＜审计监察部 2022 年上半年工作总结及
下半年工作计划＞的议案》。
（1）审议《关于公司 2022 年三季度报告的议案》；
第二届董事会审计 2022 年 10 月 25
（2）审议《关于审计监察部 2022 年第三季度工作总结及
委员会第五次会议 日
第四季度工作计划的议案》。
本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《董事会审计委
员会工作细则》等相关规定，主持开展审计委员会的日常工作和相关
会议，积极履行相关职责。
四、日常工作情况及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司证券法
务部报送的各类文件，积极参加公司董事会和股东大会，认真听取公
司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核
查，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及广
大中小投资者的利益。
五、培训和学习情况
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参与相关的培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益
的保护能力。
六、现场检查情况
通过实地考察了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，
还通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态，对公司经营管理提出建议和意见，关注有关公司的相关报道，有
效履行了独立董事职责。
七、其他事项
报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请
外部审计机构和咨询机构等情况发生，本人为公司工作的有效工作时
间未少于 15 个工作日。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺
事项未发生变化。
以上是本人于 2022 年度履行独立董事职责的工作报告，衷心感
谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的支持与
配合！
独立董事：卢馨
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