湖南尔康制药股份有限公司
独立董事谭雪 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
经2022年11月14日召开的湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）
任职之日起，本人严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上市
公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关规定及要求，认
真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，主动了解公司经营情况，积极
参加公司相关会议，认真仔细审阅会议议案及材料，对董事会的相关事项发表独
立意见，就公司经营发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2022年度任职期间履行独
立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程
序，合法有效。
本人于2022年11月14日起任公司独立董事，因其他原因影响，以通讯表决方
式出席2次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺
席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独
立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，对相关议案及相关事项不
存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名
次数 次数 参加次数 次数 次数 出席会议
谭雪 2 0 2 0 0 否
本人于2022年11月14日起任公司独立董事，以视频方式出席公司2022年第二
次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、
《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2022
年度任职期间本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
发表意见 意见
会次 事项
时间 类型
关于聘任高级管理人员事项的独立意见 同意
月14日 一次会议
关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见 同意
月16日 二次会议 2、关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 同意
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人担任第五届
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2022年度任职期间工作情
况如下：
年度任职期间，主持审计委员会会议1次，对公司续聘2022年度审计机构事项进
行审议，审查审计机构资质。任职以来，本人查阅公司资料，听取公司管理层关
于经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司管理层保持沟通交流。
并了解公司董事、高级管理人员薪酬方案，持续关注公司薪酬方案的执行情况。
四、对公司进行现场调查的情况
会议的机会，与公司管理层进行深入沟通，了解公司的生产经营、财务、规范运
作等情况；通过电话、邮件等方式，与公司董事、高管人员及相关工作人员保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变
化可能对公司的影响，有效发挥独立董事的监督与指导职责，切实维护公司和股
东特别是中小股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
了解审议事项的具体情况，基于自身专业知识做出独立、公正、客观的结论，审
慎行使表决权。在工作中保持充分的独立性，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，
切实维护公司和全体股东的合法权益。
披露程序，真实、准确、及时、完整、公平地开展信息披露工作。
资等事项进行仔细问询和检查，对内部控制情况进行监督和检查，维护全体投资
者尤其是中小投资者的合法权益。
及公司组织的履职培训，持续提升履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，增强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范
提供合理意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
规要求，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，利用自身专业知识和经验
为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考
意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股
东的合法权益。
特此报告！
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事：谭雪
二〇二三年四月二十六日
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