尔康制药: 独立董事王军文2022年度述职报告

证券之星 2023-04-27 00:00:00
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              湖南尔康制药股份有限公司
            独立董事王军文 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表:
  本人作为湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在
                    《证券法》、
                         《上市公司治理准则》、
                                   《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关规定及要求,
认真履行了独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责,主动了解公司经营情况,积
极参加公司相关会议,认真仔细审阅会议议案及材料,对董事会的相关事项发表
独立意见,就公司经营发展提出合理建议,充分发挥独立董事作用,维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2022年度履行独立董事
职责情况报告如下:
  一、出席会议情况
其他重大事项均按相关规定履行了相关程序,合法有效。
没有委托其他独立董事代为出席会议的情形,也没有缺席且未委托其他独立董事
代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事,认真审核了提交
公司董事会审议的各项议案,对相关议案及相关事项不存在异议,对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票。
       应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席   缺席   是否连续两次未
  姓名
       次数   次数    参加次数   次数    次数     出席会议
 王军文    7      2     5    0    0       否
  会),本人现场出席会议1次,以视频方式出席会议2次。
      二、发表独立意见情况
      根据《公司章程》、
              《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定,2022
  年度本人对公司下列有关事项发表了独立意见:
发表意见                                                意见
            会次                   事项
 时间                                                 类型
                    当期对外担保情况的独立意见
                                                    同意
                                                    同意
                                                    同意
 月26日     第二十三次会议   2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
                    选人的独立意见
                    关于聘任高级管理人员事项的独立意见               同意
 月14日      一次会议
                    关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见           同意
 月16日      二次会议     2、关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的独立意见   同意
      三、任职董事会各委员会工作情况
      为积极推动董事会专业委员会工作,强化其专业职能。公司董事会下设审计
  委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人担任第四届
  董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与
  发展委员会委员,担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战
  略与发展委员会委员。2022年度,任职董事会各委员会工作情况如下:
  主持召开提名委员会1次,审阅第五届董事会董事候选人、拟聘高级管理人员简
  历,审查相关人员任职资格、履职能力,规范董事、高级管理人员的选聘工作。
司审计部的工作进行监督检查,认真审阅公司的定期报告及重大事项相关议案,
就公司年度报告审计和年度经营情况与外部年度审计机构沟通交流,切实履行了
审计委员会委员的责任和义务。
员会会议2次,充分利用自身在医药方面的专业知识和经验,积极关注行业发展
趋势及公司战略规划情况,探讨公司与高等院校在产学研等方面的合作方法,保
持与公司高管层在公司重大决策方面的沟通,为公司持续、稳健发展贡献力量。
员会会议1次,认真审核公司董事、高级管理人员薪酬方案,发挥了薪酬与考核
委员会的作用。
  四、对公司进行现场调查的情况
相关会议的机会,与公司管理层进行深入沟通,了解公司的生产经营、财务、规
范运作等情况;通过电话、邮件等方式,与公司其他董事、高管人员及相关工作
人员保持密切联系;时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网
络有关公司的相关报道;及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行
动态,为公司发展提出合理建议。
  五、保护投资者权益方面所做的工作情况
了解审议事项的具体情况,基于自身专业知识做出独立、公正、客观的结论,审
慎行使表决权。在工作中保持充分的独立性,勤勉、忠实地履行独立董事的职责,
切实维护公司和全体股东的合法权益。
披露程序,真实、准确、及时、完整、公平地开展信息披露工作。
资等事项进行仔细问询和检查,对内部控制情况进行监督和检查,维护全体投资
者尤其是中小投资者的合法权益。
及公司组织的履职培训,持续提升履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识,增强对公司和投资者利益的保护能力,为公司的科学决策和风险防范
提供合理意见和建议,促进公司进一步规范运作。
  六、其他工作
规要求,切实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,利用自身专业知识和经验
为公司发展提供更多有建设性的建议和意见,为公司董事会的科学决策提供参考
意见,保证公司董事会客观、公正与独立运作,维护公司的整体利益以及全体股
东的合法权益。
  特此报告!
                         湖南尔康制药股份有限公司
                           独立董事:王军文
                         二〇二三年四月二十六日

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