湖南尔康制药股份有限公司
独立董事王军文 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关规定及要求，
认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，主动了解公司经营情况，积
极参加公司相关会议，认真仔细审阅会议议案及材料，对董事会的相关事项发表
独立意见，就公司经营发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2022年度履行独立董事
职责情况报告如下：
一、出席会议情况
其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事
代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事，认真审核了提交
公司董事会审议的各项议案，对相关议案及相关事项不存在异议，对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票。
应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名
次数 次数 参加次数 次数 次数 出席会议
王军文 7 2 5 0 0 否
会），本人现场出席会议1次，以视频方式出席会议2次。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、
《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2022
年度本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
发表意见 意见
会次 事项
时间 类型
当期对外担保情况的独立意见
同意
同意
同意
月26日 第二十三次会议 2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的独立意见
关于聘任高级管理人员事项的独立意见 同意
月14日 一次会议
关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见 同意
月16日 二次会议 2、关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 同意
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人担任第四届
董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与
发展委员会委员，担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战
略与发展委员会委员。2022年度，任职董事会各委员会工作情况如下：
主持召开提名委员会1次，审阅第五届董事会董事候选人、拟聘高级管理人员简
历，审查相关人员任职资格、履职能力，规范董事、高级管理人员的选聘工作。
司审计部的工作进行监督检查，认真审阅公司的定期报告及重大事项相关议案，
就公司年度报告审计和年度经营情况与外部年度审计机构沟通交流，切实履行了
审计委员会委员的责任和义务。
员会会议2次，充分利用自身在医药方面的专业知识和经验，积极关注行业发展
趋势及公司战略规划情况，探讨公司与高等院校在产学研等方面的合作方法，保
持与公司高管层在公司重大决策方面的沟通，为公司持续、稳健发展贡献力量。
员会会议1次，认真审核公司董事、高级管理人员薪酬方案，发挥了薪酬与考核
委员会的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
相关会议的机会，与公司管理层进行深入沟通，了解公司的生产经营、财务、规
范运作等情况；通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作
人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络有关公司的相关报道；及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行
动态，为公司发展提出合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
了解审议事项的具体情况，基于自身专业知识做出独立、公正、客观的结论，审
慎行使表决权。在工作中保持充分的独立性，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，
切实维护公司和全体股东的合法权益。
披露程序，真实、准确、及时、完整、公平地开展信息披露工作。
资等事项进行仔细问询和检查，对内部控制情况进行监督和检查，维护全体投资
者尤其是中小投资者的合法权益。
及公司组织的履职培训，持续提升履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，增强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范
提供合理意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
规要求，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，利用自身专业知识和经验
为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考
意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股
东的合法权益。
特此报告！
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事：王军文
二〇二三年四月二十六日
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