证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-016
湖南尔康制药股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议审议通过，公司决定于2023年5月18日（星期四）以现场投票与网络
投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15--15:00 期间
的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
北园开元大道工业路一号）
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
公司独立董事王军文先生、蒋悟真先生、谭雪先生将在公司 2022 年年度股
东大会上作独立董事述职报告。
说明：议案 1、3-7、9、10 已经公司第五届董事会第三次董事会审议，议案
独立意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上
的相关公告。议案 9 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露，其中中小投资者指
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
份有限公司证券部
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委
托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》，以便登记确认（登记须在 2023 年 5 月 17 日下午 17：
（4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。
联系人：范艺
联系电话：0731-83282597
传真：0731-83282705
通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份
有限公司证券部（邮政编码：410331）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南尔康制药股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三：
授 权 委 托 书
兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有
限公司 2022 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
本人/本单位对下述议案的投票意见如下：
备注：该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：______________________
委托人股东账号：_________________ 委托人持股数量：___________股
委托日期：2023 年____月____日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_________________ 受托人身份证号码：__________________
（注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。）
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