证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-003
大连电瓷集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三次会议于
室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面送达、电子邮件及电话
方式向全体监事发出。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议由监事会主席任海先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立行使职权，勤勉尽责的
履行了法律和股东所赋予的权利和义务。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将《2022
年年度报告》及其摘要提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《2022 年年度报告》，公司《2022 年年度报
告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
万元，同比上升 29.12%；归属于母公司所有者的净利润 18,072.04 万元，比去
年增加 2,404.82 万元，同比上升 15.35%。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派时股权登记日登记的总
股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 0.42 元（含税），预计合计派发现金股利 18,452,415.24 元，
不进行资本公积转增股本,以上预案实施后,尚余未分配利润 388,831,922.53 元
留待以后年度分配。具体金额以实际派发时为准。
如在本公司披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权
激励限制性股票的回购注销等事项导致股本发生变动的，拟以未来实施利润分配
方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总
额，具体情况将在权益分派实施公告中明确。
监事会认为：董事会制定的 2022 年度利润分配预案，严格遵循了利润分配
的相关规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会审阅公司 2022 年度内部控制的自我评价报告后认为：报告期内，公
司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和
可靠，有效防范了重大风险，同意董事会对内部控制进行的评价。
关 于 本 议 案 ， 详 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为公司 2023 年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生产经营
行为，以满足公司、子公司及孙公司的生产经营的资金需求，有利于公司生产经
营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好
信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影
响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
关于本议案，详见 2023 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于向银行申请综合授信额
度提供担保的公告》。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控
制的前提下，拟使用部分自有闲置资金进行委托理财有利于资金增值，符合公司
及股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，
履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法
规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
关于本议案，详见 2023 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及子公司使用部分
闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关于本议案，详见 2023 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟续聘会计师事务所的
公告》。
此议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关于本议案，详见 2023 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2023 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案》。
此议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：本次回购注销 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股
票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计
划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。程序合
法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次以 3.971
元/股的价格回购注销 48,000 股限制性股票。
关于本议案，详见 2023 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》。
表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本
议案回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
关于本议案，详见 2023 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于购买董监高责任险的公
告》。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际运营
情况和未来发展战略需求，拟修订《公司章程》部分条款。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：经审核，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2023 年第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十七日
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