迈普医学: 监事会决议公告

证券之星 2023-04-27 00:00:00
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证券代码:301033   证券简称:迈普医学     公告编号:2023-016
       广州迈普再生医学科技股份有限公司
       第二届监事会第十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“公司”
                          )第二
届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日下午 16:00 以现场方式在
公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件的方式
向全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出
席会议监事 3 人,公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定,会议形成的决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
  (一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
规定,始终本着对公司和全体股东负责的精神,遵守诚信原则,恪尽
职守,认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务,对公司经营决
策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查,
并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督,为
企业的规范运作和发展起到了积极作用,维护了公司利益和全体股东
的合法权益。现就 2022 年度监事会工作情况作出《2022 年度监事工
作报告》。
  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
中证网(www.cs.com.cn)
                 、中国证券网(www.cnstock.com)
                                       、证券时
报网(www.stcn.com)
               、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (二)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
  公司依法编制《2022 年度财务决算报告》
                      ,监事会认为其编制程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。
  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
中证网(www.cs.com.cn)
                 、中国证券网(www.cnstock.com)
                                       、证券时
报网(www.stcn.com)
               、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (三)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
  经审议,监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案是依据公司
实际情况制定的,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,本次利
润分配方案符合公司实际情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合公
司未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司今后
稳定发展,不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司
  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
中证网(www.cs.com.cn)
                 、中国证券网(www.cnstock.com)
                                       、证券时
报网(www.stcn.com)
               、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (四)审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
  监事会认为:
       《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地
反映公司内部的实际情况。公司已建立了较完善的内部控制体系,对
公司生产经营管理的各环节,保证了公司各项业务活动的有序有效开
展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。
  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
中证网(www.cs.com.cn)
                 、中国证券网(www.cnstock.com)
                                       、证券时
报网(www.stcn.com)
               、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
  经审核,监事会认为董事会编制和审核《广州迈普再生医学科技
股份有限公司 2022 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
中证网(www.cs.com.cn)
                 、中国证券网(www.cnstock.com)
                                       、证券时
报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关公告,
《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》同步
刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
                      《证券日报》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (六)审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
  监事会认为,公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证
监会的规定,编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年
第一季度报告》
      ,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
中证网(www.cs.com.cn)
                 、中国证券网(www.cnstock.com)
                                       、证券时
报网(www.stcn.com)
               、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (七)审议《关于 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
情况和公司薪酬制度确定的。
  因涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体关联监事均回避表
决,本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。
     (八)审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
     鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队担任公司审计
机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉
尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意
见,高效完成公司各项审计工作,同意继续续聘其为公司 2023 年的
审计机构。
     具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
中证网(www.cs.com.cn)
                 、中国证券网(www.cnstock.com)
                                       、证券时
报网(www.stcn.com)
               、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关公告。
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
 (九)审议通过《关于修订<会计政策与会计估计制度>的议案》
     监事会认为:本次《会计政策与会计估计制度》的修订,其决策
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次《会计政策与会计估计
制度》的修订。
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 (十)审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议
案》
     因原非职工代表监事刘灵女士因个人原因辞去监事职务,为保证
监事会的正常运作,现提名梁金梅女士为公司第二届监事会非职工代
表监事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会
任期届满之日止。
   具体内容和非职工代表监事候选人简历详见同日公司披露在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                      、中证网(www.cs.com.cn)
                                        、中国证
券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报
网(www.zqrb.cn)上的相关公告。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
 (十一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
   为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》的有关
规定,选举职工监事庄贤女士担任公司第二届监事会主席,任期自本
次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
   具体内容和监事会主席当选人简历详见同日公司披露在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)
                    、中证网(www.cs.com.cn)
                                      、中国证券网
( www.cnstock.com )、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网
(www.zqrb.cn)上的相关公告。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   三、备查文件
   公司第二届监事会第十一次会议决议。
   特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
                 监事会

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