尔康制药: 监事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-27 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300267       证券简称:尔康制药       公告编号:2023-008
               湖南尔康制药股份有限公司
              第五届监事会第三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议
于 2023 年 4 月 26 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知
于 2023 年 4 月 16 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的
监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名,本次会议的通知、召开以及参会监事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
  与会监事经过认真审议,形成如下决议:
  一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
  《2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网
站。
  表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
  《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。
  表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
  三、审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》
  经审核,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公
司章程》规定,符合公司目前发展情况及未来战略规划,在保障公司正常经营
和长远发展的前提下,兼顾了全体股东即期利益和长远利益的合理诉求,具备
合法性、合规性及合理性,不存在损害公司及中小投资者利益的行为,同意本
次利润分配预案。
  表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
  四、审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要
  《2022 年年度报告》及其摘要、
                  《2022 年年度报告披露提示性公告》具体内
容详见中国证监会选定信息披露网站。
  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,年报内容真实、准确、完整反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
  五、审议通过了《2023 年第一季度报告》
  《2023 年第一季度报告》详见中国证监会选定信息披露网站。
  监事会意见:公司编制和审核 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
  六、审议了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
领取薪酬,不另领取监事薪酬;不在公司任职的监事薪酬标准为每年税前人民币
  因全体监事回避本议案,监事会同意将本议案直接提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
  七、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
  《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会选定信息披
露网站。
  经审核,监事会认为:公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映
了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,公司内部控制设计逐步完善、有
效运行,提升了公司经营管理水平和防范风险能力,保证了公司资产安全以及各
项业务有序运行。
  表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
  八、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
  为满足日常经营及资金管理需求,公司(含子公司)在 2023 年度开展外汇
套期保值业务,任一时点的交易金额不超过 6,000 万美元或等值外币金额,审批
期限内可循环使用。
  经审核,监事会认为:公司根据实际经营需要开展外汇套期保值业务,决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定,有利于提高公司应对外汇波动风
险能力,增强公司财务稳健性,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利
益的情形。
  表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
  特此公告!
                           湖南尔康制药股份有限公司
                                  监 事 会
                             二〇二三年四月二十六日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示尔康制药盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-